证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2022-029


               中铝国际工程股份有限公司
    关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、
     监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    2022 年 4 月 8 日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）
召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会
非独立董事 6 人（执行董事 3 人、非执行董事 3 人）、独立董事 3 人；
选举产生公司第四届监事会股东代表监事 2 人。2022 年 4 月 11 日，
公司召开了三届二次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表
监事 1 人；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议，选举产生董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委
员、并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：
    一、第四届董事会组成情况
    （一）第四届董事会成员情况
    执行董事：李宜华（董事长）、刘敬、刘瑞平
    非执行董事：胡振杰、周新哲、张文军
    独立非执行董事：桂卫华、萧志雄、童朋方
    公司第四届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过
之日起三年。公司第四届董事会董事长任期自第四届董事会第一次会
议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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    公司第四届董事会成员简历详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-012）。
    （二）第四届董事会专门委员会成员情况
    1.战略委员会：
    李宜华（委员会主席）、刘敬、桂卫华
    2.风险管理委员会：
    李宜华（委员会主席）、胡振杰、童朋方
    3.审核委员会：
    萧志雄（委员会主席）、张文军、童朋方
    4.薪酬委员会：
    桂卫华（委员会主席）、周新哲、童朋方
    5.提名委员会
    童朋方（委员会主席）、刘瑞平、桂卫华
    第四届董事会专门委员会成员任期与公司第四届董事会董事任
期一致。
    二、第四届监事会组成情况
    职工代表监事：范光生（监事会主席）
    股东代表监事：何文建、林妮
    公司第四届监事会股东代表监事任期自 2022 年第一次临时股东
大会选举通过之日起三年，职工代表监事任期自公司三届二次职工代
表大会选举通过之日起至下届监事会职工代表监事选举产生之日止。
公司第四届监事会主席任期自第四届监事会第一次会议选举通过之
日起至第四届监事会任期届满之日止。
    公司第四届监事会股东代表监事简历详见公司于 2022 年 3 月 8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中铝国际工

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程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
临 2022-012），公司第四届监事会职工代表监事简历详见附件。
    公司本次董事会、监事会换届完成后，张建先生不再担任公司执
行董事职务，张鸿光先生、伏军先生不再担任公司独立非执行董事职
务；欧小武先生、李卫先生不再担任公司股东代表监事职务，公司对
上述董事、监事在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司改革发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
    三、聘任高级管理人员情况
    根据《中铝国际工程股份有限公司章程》等有关规定，公司第四
届董事会继续聘任刘敬先生为公司总裁，王永红先生、刘瑞平先生、
马宁先生、毕效革先生为公司副总裁，张建先生为公司财务总监、董
事会秘书。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立非执行董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独
立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第一次会议关于有
关事项的独立意见》。
    刘敬先生、刘瑞平先生简历详见公司于 2022 年 3 月 8 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-012）。
王永红先生、马宁先生、张建先生、毕效革先生简历详见附件。
    特此公告。


    附件：简历
                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 11 日

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 附件：
                           简历


    范光生先生：55岁，现任公司监事会主席、职工代表监事、党委
副书记、纪委书记、工会主席。高级工程师，硕士研究生毕业，工商
管理硕士。曾任青海铝厂设计管理处技术员、团委副书记、党委办公
室副主任，青海铝业有限责任公司党委办公室主任、总经理助理、经
理办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铝业青海分
公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铝业西北铝加工分公司
党委书记、纪委书记、工会主席，西北铝加工厂党委书记、纪委书记、
工会主席，山西华兴铝业有限公司党委书记、工会主席、总经理、董
事，中铝山西工作推进办公室成员等职务。
    王永红先生：58岁，现任公司副总裁、安全总监。成绩优异的高
级工程师，工程硕士。曾任山西闻喜化肥厂技术员，山西铝厂工程处、
氧化铝工程指挥部科员，山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长、总调
度室副主任、机械动力处处长、氧化铝三分厂厂长，中国铝业中州分
公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，中国共产党焦作市
第十届委员会委员，中铝沈阳有色金属加工有限公司执行董事、总经
理、党委书记、工会主席，中国稀有稀土有限公司总裁助理，中铝集
团铝加工事业部专员，中铝河南工作推进办公室副主任，中铝招标有
限公司董事等职务。王先生目前还担任株洲天桥起重机股份有限公司
非独立董事。
    马宁先生：58岁，现任公司副总裁。成绩优异的高级工程师，大
学毕业，工学学士。曾任沈阳铝镁设计研究院助理工程师、工程师、
组长、计划经营处经营经理、副处长、市场开发部副主任、经营部主
任、国内业务部主任、副院长，公司沈阳分公司副总经理、公司副总

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经理、副总裁，北京紫宸投资发展有限公司执行董事，中国有色金属
工业第六冶金建设有限公司党委书记、执行董事,沈阳铝镁设计研究
院有限公司总经理等职务。马先生目前还担任沈阳铝镁设计研究院有
限公司党委书记、执行董事，贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、
执行董事，贵阳铝镁资产管理有限公司执行董事。
    张建先生：50岁，现任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘
书。会计师，硕士研究生毕业，工商管理硕士。曾任中国铝业河南分
公司财务部成本预算科副科长、科长，中国铝业财务部综合处业务经
理、会计核算处副经理、预算分析处副经理，中国铝业中州分公司财
务部副经理（主持工作），中国铝业财务部会计核算处副经理（主持
工作）、综合管理处经理，中国铝业香港有限公司财务总监，公司执
行董事、总法律顾问，中铝财务有限责任公司董事等职务。张先生目
前还担任中铝国际投资管理（上海）有限公司执行董事。
    毕效革先生：54岁，现任公司副总裁。高级工程师，中央党校大
学毕业。曾任山东铝业公司氧化铝厂质量管理科技术员，氧化铝厂62
号车间副主任、质量管理科副科长、二车间主任，山东铝业股份有限
公司质量管理部主任、山东铝业公司质量管理部副部长，中国铝业山
东分公司生产运行部（质量管理部）副经理、计划经营部副经理（主
持工作）、经理，中铝山东有限公司投资管理部经理，中铝郑州企业
转型升级工作组成员，中国铝业河南分公司副总经理，中国长城铝业
有限公司党委常委，中铝矿业有限公司副总经理，中铝国际云南铝应
用工程有限公司（原北京紫宸投资发展有限公司）执行董事等职务。
毕先生目前还担任中色科技股份有限公司副董事长、中铝国际技术发
展有限公司执行董事、中铝招标有限公司董事。




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