中铝国际工程股份有限公司
           第四届董事会第一次会议
           关于有关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》《中华人民共和国公司法》和《中
铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称
公司）的独立董事，现就审议有关事项发表如下独立意见：
    一、《关于聘任公司总裁的议案》的独立意见
    （一）公司本次聘任总裁的提名方式、表决程序及表决
结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
    （二）公司本次聘任的总裁具备任职资格和条件，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
    综合以上意见，我们同意此议案。
    二、《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》的独立
意见
    （一）公司本次聘任副总裁和财务总监的提名方式、表
决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
    （二）公司本次聘任的副总裁和财务总监具备任职资格
和条件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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    综合以上意见，我们同意此议案。
    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    （一）公司本次聘任董事会秘书的提名方式、表决程序
及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
    （二）公司本次聘任的董事会秘书具备履行董事会秘书
职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
    综合以上意见，我们同意此议案。




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