证券代码：601068           证券简称：中铝国际      公告编号：2022-032


         中铝国际工程股份有限公司
     关于召开 2021 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2022年5月26日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会类型和届次

     2021 年年度股东大会

     （二）股东大会召集人：董事会

     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

     （四）现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日   9 点 30 分

     召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司 211

会议室

     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
                                      1
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日

                       至 2022 年 5 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    无

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               全体股东
非累积投票议案
  1     关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的议案             √
  2     关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的议案             √
  3     关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案                  √
  4     关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案                  √
  5     关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案                  √
  6     关于审议控股子公司之间提供担保的议案                      √
        关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司              √
  7
        提供担保的议案
  8     关于审议公司续聘审计师的议案                              √
        关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议              √
  9
        案


    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于 2022 年 3 月 28 日经公司第三届董事会第四十六

                                       2
次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。详情请见公司在香
港 交 易 所 披 露 易 网 站 （ www.hkexnews.hk ）、 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及《证券日报》上发布的相关公告。
     2.特别决议议案：2021 年年度股东大会的议案 9
     3.对中小投资者单独计票的议案：2021 年年度股东大会的议案 4、

议案 5、议案 6、议案 7、议案 8
     4.涉及关联股东回避表决的议案：2021 年年度股东大会的议案 7
     应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行

动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司。
     5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
     三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
     （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

                                      3
        四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码         股票简称        股权登记日
         Ａ股        601068          中铝国际        2022/5/20

    （二）公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网
站发布的 2021 年度股东周年大会通告及其他相关文件。

    （三）公司董事、监事和高级管理人员。
    （四）公司聘请的律师。
    （五）其他人员。
    五、会议登记方法
   （一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等

持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理
人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件) 。
    （二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示
法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书(请见附件) 。
    （三）现场会议登记时间为 2022 年 5 月 26 日 8 点 30 分至 9 点 30
分。
                                 4
    （四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另
行发布的 2021 年度股东周年大会通告及其他有关文件。

    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公

司董事会办公室
    邮编： 100093
    电话： 010-82406806

    传真： 010-82406666
    电子邮箱： IR-chalieco@chalieco.com.cn
    （二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。
    特此公告。


                                   中铝国际工程股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 20 日


附件：中铝国际工程股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书


报备文件：中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议
决议




                               5
附件：


           中铝国际工程股份有限公司
         2021 年年度股东大会授权委托书

中铝国际工程股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5
月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委

托期限至本次会议结束。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
       关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的
 1
       议案
       关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的
 2
       议案
 3     关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

 4     关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

 5     关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

 6     关于审议控股子公司之间提供担保的议案
       关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限
 7
       公司提供担保的议案


                                   6
 8    关于审议公司续聘审计师的议案
      关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权
 9
      的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                              委托日期：         年   月   日



备注：
     1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并填上“√”。
     2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
     3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
     4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
     5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。
     6. A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达

于公司董事会办公室。


                                     7