证券代码：601068    证券简称：中铝国际   公告编号：临 2022-036



        中铝国际工程股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会的延期公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 28 日

    一、 原股东大会有关情况
    1.原股东大会的类型和届次
    2021 年年度股东大会
    2.原股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日
    3.原股东大会股权登记日
   股份类别        股票代码   股票简称         股权登记日

     Ａ股           601068    中铝国际          2022/5/20

    二、 股东大会延期原因
    公司原计划于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

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    鉴于近期疫情反复，经综合考虑北京市疫情防控政策及疫情
期间统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定
于 2022 年 5 月 26 日 9 点 30 分召开的 2021 年年度股东大会延期
至 2022 年 6 月 28 日 9 点 30 分召开，股权登记日不变。本次股东
大会延期召开符合相关法律法规的要求。
    三、 延期后股东大会的有关情况
    1.延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日 9 点 30 分
    2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2022 年 6 月 28 日
                          至 2022 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照
    公司 2022 年 4 月 21 日刊登的公告（公告编号:2022-032）。
    四、 其他事项
    1.现场会议登记时间变更为 2022 年 6 月 28 日 8 点 30 分至 9
点 30 分。其他会议登记事项不变。
    2.授权委托书详见附件。
    3.会议联系方式
    地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份
有限公司董事会办公室

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   邮编：100093
   电话：010-82406806
   传真：010-82406666
   电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
   4.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。
   由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公
司的支持表示感谢。




                         中铝国际工程股份有限公司董事会
                                 2022 年 5 月 13 日




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附件：


           中铝国际工程股份有限公司
         2021 年年度股东大会授权委托书

中铝国际工程股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6
月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委
托期限至本次会议结束。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
       关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的
 1
       议案
       关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的
 2
       议案
 3     关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

 4     关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

 5     关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

 6     关于审议控股子公司之间提供担保的议案
                                   4
      关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限
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      公司提供担保的议案
 8    关于审议公司续聘审计师的议案
      关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权
 9
      的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                              委托日期：         年   月   日



备注：
     1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并填上“√”。

     2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
     3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、

错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
     4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

     5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
     6. A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达
于公司董事会办公室。
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