证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2022-041


          中铝国际工程股份有限公司
      第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届
董事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。
    （二）本次会议于 2022 年 6 月 2 日以视频通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 5 月 28 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效
表决人数 9 人。
    （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分监事、高
级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度资本性支出
计划的议案》
    公司 2022 年资本性支出计划为：固定资产投资项目人民币
5,680 万元，包括固定资产零购项目人民币 5,000 万元和办公楼
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装修项目人民币 680 万元；信息化项目人民币 500 万元。2022
年资本性支出计划金额合计为人民币 6,180 万元。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修
订<中铝国际工程股份有限公司章程>的公告》。
    （三）审议并通过了《关于审议公司高级管理人员绩效考核
及薪酬管理办法的议案》
    公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员
绩效考核办法》及《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员薪
酬管理办法》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内
容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
铝国际工程股份有限公司第四届董事会第三次会议关于有关事
项的独立意见》。
    （四）审议并通过了《关于审议公司高级管理人员 2022 年
度及任期绩效考核方案的议案》
    公司董事会同意公司高级管理人员 2022 年度及任期绩效考

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核方案。
    表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、董事刘敬先生
和刘瑞平先生回避表决。
    公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内
容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
铝国际工程股份有限公司第四届董事会第三次会议关于有关事
项的独立意见》。
    三、上网公告附件
    中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第三次会议关于
有关事项的独立意见。
    特此公告。


                         中铝国际工程股份有限公司董事会
                                 2022 年 6 月 2 日
     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议




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