证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2022-046
中铝国际工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 06 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99
号 C 座中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股
东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,349,015,000
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,599,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 79,416,000
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.3836
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.6998
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
2.6838
1
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的
规定，大会主持情况等
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司
董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程
股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，桂卫华先生因其他公
务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,467,300 99.9941 131,700 0.0059 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,883,300 99.9944 131,700 0.0056 0
合计：
2.议案名称：关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,467,300 99.9943 129,500 0.0057 2,200
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,883,300 99.9945 129,500 0.0055 2,200
合计：
3.议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,467,300 99.9943 129,500 0.0057 2,200
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,883,300 99.9945 129,500 0.0055 2,200
合计：
4.议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,464,200 99.9942 132,600 0.0058 2,200
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,880,200 99.9944 132,600 0.0056 2,200
合计：
5.议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的
议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,464,200 99.9940 134,800 0.0060 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,880,200 99.9943 134,800 0.0057 0
合计：
6.议案名称：关于审议控股子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,263,693,100 99.7399 5,903,700 0.2601 2,200
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,343,109,100 99.7487 5,903,700 0.2513 2,200
合计：
7.议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设
有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,785,500 97.8106 129,500 2.1894 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
85,201,500 99.8482 129,500 0.1518 0
合计：
8.议案名称：关于审议公司续聘审计师的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,469,500 99.9942 129,500 0.0058 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,885,500 99.9945 129,500 0.0055 0
合计：
9.议案名称：关于审议公司 2022 年度董事和监事薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,467,300 99.9941 131,700 0.0059 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,883,300 99.9944 131,700 0.0056 0
合计：
10.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人
员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,467,300 99.9941 131,700 0.0059 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,883,300 99.9944 131,700 0.0056 0
合计：
11.议案名称：关于审议公司 2022 年度资本性支出计划
的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,469,500 99.9942 129,500 0.0058 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,885,500 99.9945 129,500 0.0055 0
合计：
12.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般
性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,469,500 99.9942 129,500 0.0058 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,348,885,500 99.9945 129,500 0.0055 0
合计：
13.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权（附注）
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,263,695,300 99.7398 5,903,700 0.2602 0
H股 79,416,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股
2,343,111,300 99.7487 5,903,700 0.2513 0
合计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
关于审议公司
2021 年度利润
4 5,780,200 97.7574 132,600 2.2426 2,200
分配方案的议
案
6
关于公司 2021
年度计提资产
5 5,780,200 97.7210 134,800 2.2790 0
减值准备的议
案
关于审议控股
6 子公司之间提 9,100 0.1539 5,903,700 99.8461 2,200
供担保的议案
关于审议控股
子公司为中铝
7 万成山东建设 5,785,500 97.8106 129,500 2.1894 0
有限公司提供
担保的议案
关于审议公司
8 续聘审计师的 5,785,500 97.8106 129,500 2.1894 0
议案
关于审议公司
2022 年度董事
9 5,783,300 97.7734 131,700 2.2266 0
和监事薪酬方
案的议案
关于公司购买
董事、监事及高
10 5,783,300 97.7734 131,700 2.2266 0
级管理人员责
任保险的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次 2021 年年度股东大会议案 12 和议案 13 为特别
决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工
程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次 2021 年年度股东大会议案 7 为关联交易事项，关
联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究
院有限公司对议案 7 回避表决。
附注：根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关
规定，投弃权票，放弃投票，公司在计该事项表决结果时，
均不计入表决结果。
7
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律
师事务所；
律师：孙笛、任嘉宁。
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际
工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）中铝国际工程股份有限公司 2021 年年度股东大
会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程
股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日
8
