证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临 2022-052



        中铝国际工程股份有限公司
      第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2022 年 8 月 8 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2022 年 7 月 25 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
    （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分监事、部分高
级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员等列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》
    公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报
告》《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》《中铝国

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际工程股份有限公司 2022 年中期业绩公告》《中铝国际工程股份有限
公司 2022 年中期报告》。

    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告》《中铝国际

工程股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会议事规
则>的议案》

    公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委
员会议事规则》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
    （三）审议并通过了《关于修订<公司董事会风险管理委员会议
事规则>的议案》
    公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管
理委员会议事规则》。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中铝国际工程股份有限公司风险管理委员会议事规则》。
    （四）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会人
员组成的议案》
    公司董事会同意公司第四届董事会专门委员会人员组成做如下
调整：

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    1.刘敬董事不再担任董事会战略委员会委员，由周新哲董事担任
董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会人员组成为：李宜

华董事、周新哲董事、桂卫华董事，委员会主席为李宜华董事。
    2.李宜华董事不再担任董事会风险管理委员会委员，由周新哲董
事担任董事会风险管理委员会委员。调整后董事会风险管理委员会人

员组成为：胡振杰董事、周新哲董事、童朋方董事，委员会主席为胡
振杰董事。
    董事会审核委员会、提名委员会、薪酬委员会人员组成保持不变。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会董事
任期一致。
    表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    特此公告。




                            中铝国际工程股份有限公司董事会
                                     2022 年 8 月 8 日
     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议




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