证券代码：601068     证券简称：中铝国际    公告编号：2022-063


        中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。


     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2022年10月28日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
    会网络投票系统


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会类型和届次
     2022 年第二次临时股东大会
     （二）股东大会召集人：董事会
     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
 网络投票相结合的方式
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 10 月 28 日   9 点 30 分
     召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份
 有限公司 312 会议室
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

                                 1
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 28 日
                       至 2022 年 10 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    无
    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                   投票股东类型
序号                    议案名称                   A股      H股
                                                   股东     股东
非累积投票议案
  1   关于公司符合重大资产出售条件的议案            √         √
2.00 关于公司本次重大资产出售方案的议案             √         √
2.01 整体方案                                       √         √
2.02 交易对方                                       √         √
2.03 标的资产                                       √         √
2.04 交易对价及定价依据                             √         √
2.05 对价的支付方式                                 √         √
                               2
2.06   本次交易的过渡期间损益安排                   √   √
2.07   标的资产权属转移的合同义务和违约责任         √   √
2.08   本次交易的担保                               √   √
2.09   人员安排                                     √   √
2.10   协议生效                                     √   √
2.11   本次交易相关决议有效期                       √   √
 3     关于本次重组不构成关联交易的议案             √   √
 4     关于《中铝国际工程股份有限公司重大资产出售   √   √
       报告书（草案）》及其摘要的议案
 5     关于签订本次重组相关协议的议案               √   √
 6     关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组   √   √
       管理办法》第十一条规定的议案
 7     关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大   √   √
       资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
 8     关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重   √   √
       组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
 9     关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及   √   √
       提交法律文件的有效性的议案
 10    关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产   √   √
       情况的议案
 11    关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告   √   √
       和评估报告的议案
 12    关于本次重组定价依据及公平合理性的议案       √   √
 13    关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理     √   √
       性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的
       公允性的议案
 14    关于公司股票价格波动情况的议案               √   √
 15    关于公司本次重组摊薄即期回报情况及公司采     √   √
       取的填补措施的议案
 16    关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监   √   √
       管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
       股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
 17    关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办     √   √
       理本次重组相关事项的议案
                              3
 18     关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议       √          √
        事规则》的议案
 19     关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事       √          √
        工作制度》的议案


      1.各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已于 2022 年 9 月 24 日经公司第四届董事会第五次
      会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过。详情请见公司在
香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
      2.特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议
案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、
议案 14、议案 15、议案 16、议案 17
      3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议
案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17
      4.涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
      5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、股东大会投票注意事项
      （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
                                 4
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日
     Ａ股         601068      中铝国际         2022/10/25
    （二）公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网
站发布的 2022 年度第二次临时股东大会通告及其他相关文件。
    （三）公司董事、监事和高级管理人员。
    （四）公司聘请的律师。
    （五）其他人员。

                              5
    五、会议登记方法
    （一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代
理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件)。
    （二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或
者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书(请见附件)。
    （三）现场会议登记时间为 2022 年 10 月 28 日 8 点 30 分至 9
点 30 分。
    （四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站
另行发布的 2022 年度第二次临时股东大会通告及其他有关文件。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有
    限公司董事会办公室
    联系人：马女士
    邮编：100093
    电话：010-82406806
    传真：010-82406666
    电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

                               6
   （二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。


   特此公告。




                            中铝国际工程股份有限公司董事会
                                         2022 年 10 月 13 日


   附件：中铝国际工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
授权委托书




附件：
                            7
                中铝国际工程股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会授权委托书

       中铝国际工程股份有限公司：
           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
       10 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使
       表决权。委托期限至本次会议结束。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                同意 反对 弃权
 1      关于公司符合重大资产出售条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产出售方案的议案
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易对价及定价依据
2.05 对价的支付方式
2.06 本次交易的过渡期间损益安排
2.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
2.08 本次交易的担保
2.09 人员安排
2.10 协议生效
2.11 本次交易相关决议有效期
 3      关于本次重组不构成关联交易的议案
                                     8
     关于《中铝国际工程股份有限公司重大资产出售报
4
     告书（草案）》及其摘要的议案
5    关于签订本次重组相关协议的议案
     关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管
6
     理办法》第十一条规定的议案
     关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资
7
     产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
     关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重组
8
     管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
     关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提
9
     交法律文件的有效性的议案
     关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情
10
     况的议案
     关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和
11
     评估报告的议案
12   关于本次重组定价依据及公平合理性的议案
     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
13   评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允
     性的议案
14   关于公司股票价格波动情况的议案
     关于公司本次重组摊薄即期回报情况及公司采取
15
     的填补措施的议案
     关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管
16   指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
     异常交易监管》第十三条规定情形的议案
     关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理
17
     本次重组相关事项的议案
     关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事
18
     规则》的议案
19   关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工

                                  9
 作制度》的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                     受托人身份证号：

委托日期：    年 月 日



备注：
   1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并填上“√”。
   2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
   3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
   4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
   5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
   6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送
达于公司董事会办公室。




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