证券代码：601068       证券简称：中铝国际     公告编号：临 2022-074



        中铝国际工程股份有限公司
关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》
                  的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


     中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范
公司治理制度，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）有关条款进行相应修订。

     2022 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过
了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：
序
                   修订前                        修订后
号
       第五十九条 公司股东享有下列 第五十九条 公司股东享有下列
       权利：                        权利：
       ……                          ……
       （二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求、召集、主持、
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       参加或者委派股东代理人参加股 参加或者委派股东代理人参加股
       东会议，并按持股份额行使表决 东会议，在股东会议上发言并按
       权；                          持股份额行使表决权；
       ……                          ……
       第六十八条 股东大会行使下列 第六十八条 股东大会行使下列
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       职权：                        职权：

                                 1
序
                 修订前                           修订后
号
     ……                             ……
     （十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
     师事务所作出决议；               师事务所作出决议及决定其报酬
                                      或报酬的确定方式；
     （十二）审议批准本章程第六十 （十二）审议批准本章程第六十
     六条规定的担保事项；             六九条规定的担保事项；
     ……                             ……

     第一百一十四条 下 列 事 项 由 股 第一百一十四条 下 列 事 项 由 股
     东大会以普通决议通过：           东大会以普通决议通过：
     ……                             ……
     （六）对公司聘用、解聘会计师 （六）对公司聘用、解聘会计师
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     事务所作出决议；                 事务所作出决议及决定其报酬或
                                      报酬的确定方式；
     ……                             ……


     第一百四十四条 公司党委发挥 第一百四十四条 公司党委发挥
     领导作用，把方向、管大局、促 领导作用，把方向、管大局、促
4    落实，依照规定讨论和决定公司 保落实，依照规定讨论和决定公
     重大事项。主要职责是：           司重大事项。主要职责是：
     ……                             ……

     第一百四十六条 公司党委、董事 第一百四十六条 公司党委、董事
     会应当制定党委前置研究讨论重 会应当制定党委前置研究讨论重
     大经营管理事项清单及“三重一 大经营管理事项清单及“三重一
     大”决策事项管理制度等，对党 大”决策事项管理制度等，对党
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     委前置研究讨论重大经营事项应 委前置研究讨论重大经营事项应
     当进行细化和具体化，对有关额 当进行细化和具体化，对有关额
     度、标准等予以量化，厘清党委 度、标准等予以量化，厘清党委
     与董事会、高级管理人员等治理 与董事会、高级管理人员等治理

                                  2
序
                  修订前                         修订后
号
      主体的权责边界。                主体的权责边界。
      第一百四十七条                  原章程自第一百四十七条起至第
      第一百四十八条                  三百〇五条，条款数均减一。即：
      ……                            第一百四十六条
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      第三百〇五条                    第一百四十七条
                                      ……
                                      第三百〇四条
7     就章程上下文索引条款进行调整 ——


     《公司章程》其他条款不变。
     上述对《公司章程》的修订还需提交公司股东大会审议批准。
     特此公告。


                                  中铝国际工程股份有限公司董事会
                                         2022 年 11 月 27 日




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