中铝国际工程股份有限公司
            第四届董事会第九次会议
        关于有关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》《中华人民共和国公司法》和《中
铝国际工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以下简
称公司）的独立非执行董事，对拟提交公司第四届董事会第
九次会议审议的《关于重新签署<商标许可使用协议>的议案》
发表事前认可意见如下：
    一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履
行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。
    二、上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合
公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，
没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案
提交公司董事会审议。上述关联交易事项表决时，关联董事
应回避表决。


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