证券代码：601068   证券简称：中铝国际    公告编号：临 2023-017



         中铝国际工程股份有限公司
       关于张文军先生辞任董事、董事会
           审核委员会委员职务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



   因工作调动，张文军先生向中铝国际工程股份有限公司（以下简
称公司）董事会递交辞呈，辞去公司董事、董事会审核委员会委员职
务。辞呈自即日起生效，张文军先生不再担任公司任何职务。
   张文军先生确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，
亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。张文军先生的辞任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司及董事
会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事、选任董事会
审核委员会委员的工作。
   张文军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
张文军先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

   特此公告。




                              中铝国际工程股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 11 日