证券代码：601098     股票简称：中南传媒       编号：临 2019-003



              中南出版传媒集团股份有限公司
              第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）

第四届董事会第四次会议于 2019 年 2 月 24 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼

二楼以现场方式召开。本次会议于 2019 年 2 月 14 日以电子邮件和送达的

方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 8 人，实际以现场方

式出席董事 7 人，独立董事贺小刚因工作原因未能亲自出席会议，委托独

立董事陈共荣代为出席会议并行使表决权。监事会主席徐述富及监事张旭

东列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如

下议案：

    一、审议通过《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的

公告》（编号：临 2019-005）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                 1/2
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方

案>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订<公司章程>的公告》（编号：

临 2019-006）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2019 年第一次临时股东大会

的通知》（编号：临 2019-007）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                            中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                  二〇一九年二月二十六日



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