证券代码：601098     股票简称：中南传媒       编号：临 2019-013



               中南出版传媒集团股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第五次会议于 2019 年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 3

日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董

事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过
如下议案：
    一、审议通过《关于增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事
的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第四届董事会非独立董

事的公告》（编号：临 2019-014）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



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    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任副总经理的公告》（编号：临

2019-015）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                           中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                    二〇一九年四月十日




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