证券代码：601098    股票简称：中南传媒        编号：临 2019-016



             中南出版传媒集团股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）

第四届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 20 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼

二楼以现场方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件和送达的

方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8

人。监事会主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如

下议案：

    一、审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。



                                 1/6
    三、审议通过《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》
    2018 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事彭玻
均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 53.52 万元；董
事高军在公司领取薪酬人民币 53.52 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民
币 53.52 万元；独立董事季水河、陈共荣、贺小刚均在公司领取津贴人民
币 10 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

    2018 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双

平在公司领取薪酬人民币 53.52 万元，公司董事会秘书、副总经理高军在

公司领取薪酬人民币 53.52 万元，公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民

币 81.17 万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事

长王丽波在公司领取薪酬人民币 75.92 万元。公司副总经理兼湖南中南国

际会展有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币 78.00 万元，公司副总

经理兼湖南省新华书店有限责任公司董事长黄楚芳在公司领取薪酬人民币

73.53 万元，龙博担任公司副总经理兼湖南泊富基金管理有限公司董事长至

2018 年 3 月 6 日，2018 年任期在公司领取薪酬人民币 8.87 万元。


                                 2/6
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

    2018 年度母公司实现净利润 1,304,006,728.86 元，根据《公司法》等

国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按 10%的比例提取法定盈余公积

金 130,400,672.89 元，加 2018 年初未分配利润 4,053,902,768.57 元，减

2018 年实施的 2017 年度派发的现金 1,077,600,000.00 元，2018 年末累计

可供分配的利润为 4,149,908,824.54 元。2018 年度，公司拟以总股本

1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6.1 元（含税），本

次合计派现 1,095,560,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式

的分配方案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务与内

部控制审计机构的议案》

    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘瑞华会计师事


                                 3/6
务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为 340 万元，其

中年度财务审计费用 280 万元，内部控制审计费用 60 万元。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交

易的公告》（编号：临 2019-018）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龚曙光、彭玻、

丁双平、高军、舒斌回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于签署〈关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协

议〉的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈关于潇湘晨报经营性业务

的授权经营协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2019-019）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龚曙光、彭玻、

丁双平、高军、舒斌回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019

年度日常性关联交易预计情况的议案》


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    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2018 年度日常性关联交易执行情

况与 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2019-020）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龚曙光、彭玻、

丁双平、高军、舒斌回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2018 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2019-021）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规范实施工作方案的议

案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    十八、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》


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    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

（编号：临 2019-022）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                           中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                 二〇一九年四月二十三日




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