证券代码：601098    股票简称：中南传媒        编号：临 2021-003



              中南出版传媒集团股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）

第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 25 日在湖南长沙普瑞酒店会议

楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件和送达

的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 8 人，实际以现场

方式出席董事 6 人；董事丁双平因公出差，委托董事高军出席；独立董事

贺小刚因受新冠肺炎疫情影响尚在美国，委托独立董事李桂兰出席。监事

会主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下

议案：

    一、审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》




                                 1/7
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》
    2020 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：原董事长龚曙光、董事长
彭玻、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民
币 71.77 万元；董事高军在公司领取薪酬人民币 71.77 万元；董事舒斌在
公司领取薪酬人民币 71.77 万元；独立董事季水河、贺小刚均在公司领取
津贴人民币 10 万元，独立董事陈共荣任期至 2020 年 5 月 20 日，2020 年任
期在公司领取津贴人民币 3.89 万元，李桂兰自 2020 年 5 月 20 日担任独立
董事，2020 年任期在公司领取津贴人民币 6.11 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

    2020 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双

平在公司领取薪酬人民币 71.77 万元，公司董事会秘书、副总经理高军在

公司领取薪酬人民币 71.77 万元，公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民

币 117.81 万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事

长王丽波在公司领取薪酬人民币 110.05 万元。公司副总经理陈昕在公司领



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取薪酬人民币 108.12 万元，公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬人民币

106.89 万元，公司副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币 108.12 万元，黄步

高自2020年8月26日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬人民币34.63

万元，谢清风自 2020 年 8 月 26 日担任公司副总经理，任期在公司领取薪

酬人民币 34.71 万元。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒 2020 年度利润分配方案公告》（编号：

临 2021-005）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：


                                 3/7
临 2021-006）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交

易的公告》（编号：临 2021-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、丁双平、

高军、舒斌、张子云回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021

年度日常性关联交易预计情况的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2020 年度日常性关联交易执行情

况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2021-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、丁双平、

高军、舒斌、张子云回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证


                                    4/7
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2020 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2020-009）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制规范实施工作方案的议

案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨

关联交易的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于全资子公司湖南科学技术出版社有

限责任公司购买房产暨关联交易的公告》（编号：临 2021-010）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、丁双平、

高军、舒斌、张子云回避表决。

    十八、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于增加公司经营范围暨修订<公司章


                                 5/7
程>的公告》（编号：临 2021-011）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    十九、审议通过《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制

管理办法>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、审议通过《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司重大合同

管理办法>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十一、审议通过《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司合同管

理标准>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十二、审议通过《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司基本建

设项目造价管理办法（试行）>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十三、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十四、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

（编号：临 2021-012）。



                                 6/7
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                       中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                             二〇二一年四月二十六日




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