中南传媒：中南传媒第四届董事会第十六次会议决议公告2021-08-28
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-023
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 8 月
20 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如
下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2021 年上半年募集资金存放与实
际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2021-025）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订<公司章程>部分条款的公告》
（编号：临 2021-026）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目
投资金额的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整中南国家数字出版基地马栏山
园区建设项目投资金额的公告》（编号：临 2021-027）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的
议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于转让中南博集天卷文化传媒有限公
司部分股权的公告》（编号：临 2021-028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
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六、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司财务总监的公告》（编号：
临 2021-029）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于提名彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：
临 2021-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于提名季水河等三名同志为公司第五届董事会独立
董事候选人的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于董事会换届选举的公告》（编号：
临 2021-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
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券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（编号：临 2021-032）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
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