证券代码：601098       股票简称：中南传媒   编号：临 2021-026



             中南出版传媒集团股份有限公司
           关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为使中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人

员职务表述更为明晰，拟将《公司章程》中原“财务负责人”修改为“财

务总监”，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

   一、第十三条原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、

副总经理、董事会秘书、财务负责人。”

   拟修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、

董事会秘书、财务总监。”

    二、第一百二十五条第十款原为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会

秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负

责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

   拟修订为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提

名，聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务总监等高级管理人员，并

决定其报酬事项和奖惩事项；”

    三、第一百四十二条原为：“公司设总经理 1 名，总编辑 1 名，副总经

理 4～8 名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名。上述人员为公司高级管理


                                   1/2
人员，由董事会聘任或解聘。”

    拟修订为：“公司设总经理 1 名，总编辑 1 名，副总经理 4～8 名，董事

会秘书 1 名，财务总监 1 名。上述人员为公司高级管理人员，由董事会聘

任或解聘。”

    四、第一百四十六条第六款原为：“提请董事会聘任或者解聘公司总编

辑、副总经理、财务负责人”。

    拟修订为：“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务总

监。”

    五、第一百四十七条原为：“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、

董事会秘书、财务负责人等高级管理人员参加；在总经理认为有必要时，

可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”

    拟修订为：“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、

财务总监等高级管理人员参加；在总经理认为有必要时，可以扩大到部门

负责人或邀请其他相关人员参加。”

    上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公

司股东大会审议。



    特此公告。



                            中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                   二〇二一年八月二十七日




                                   2/2