中南出版传媒集团股份有限公司
       第五届董事会第三次会议相关议案
             独立董事独立意见书

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司第五届董事会

第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总编辑的
议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见：
    根据对丁双平、高军、刘清华、陈昕、黄楚芳、刘闳、黄步
高、谢清风、易言者、王清学的个人履历等相关资料认真审核，
我们认为上述高级管理人员符合相关岗位的任职资格，工作能力、
业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关岗位的工作。
本次聘任上述高级管理人员程序规范，符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。未发现上述高级管理人员存在《公司法》规定不得
担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。我们同意聘任上述高级管理人员。


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    二、 关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划

的议案》的独立意见：

   本次变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划有利

于湖南天闻新华印务有限公司适应印刷市场发展需要，加大技术

改造力度，加快向绿色印刷转型；本次变更没有与募集资金的实

施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对全体公

司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次变更募集资金

使用计划的决策程序符合相关法律、法规规定。我们同意该议案，

同意提交公司股东大会审议。
    三、《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》的独立意见：
    《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人
员薪酬及考核管理办法》有利于完善薪酬激励和考核约束机制，
体现个人薪酬与公司业绩挂钩的导向，提升公司经营效益和管理
水平，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，我们同意该议
案，同意提交公司股东大会审议。


    独立董事：季水河   贺小刚      李桂兰




                                   二〇二二年一月四日


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