证券代码：601098    股票简称：中南传媒        编号：临 2022-001



             中南出版传媒集团股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）

第五届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议于

2021 年 12 月 30 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会

议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议通过如下

议案：

    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案一至议案五详情参见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司高级
管理人员的公告》（编号：临 2022-003）。

    六、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计

划的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司募

集资金使用计划的公告》（编号：临 2022-004）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监

事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司投资管理

制度〉的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证


                                 2/3
券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2022 年第一次临时股东大会

的通知》（编号：临 2022-005）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                        二〇二二年一月五日




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