证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2022-024
中南出版传媒集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,277,422,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.1259
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玻先生主持，采用现场投票和网
1/8
络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张子云及独立董事季水河、贺小刚因公
未出席本次会议。候选独立董事雷辉出席本次会议、刘志阳因疫情原因未出
席本次会议。
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事周亦翔、张健因公未出席本次会议。
3、董事会秘书高军出席本次股东大会；总编辑谢清风，副总经理陈昕、黄楚芳、
黄步高、易言者，财务总监王清学列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,572,954 99.8552 19,300 0.0015 1,830,010 0.1433
2、 议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2/8
（%） （%）
A股 1,275,572,954 99.8552 29,300 0.0022 1,820,010 0.1426
3、 议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,572,954 99.8552 29,300 0.0022 1,820,010 0.1426
4、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,276,160,176 99.9012 1,262,088 0.0988 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
3/8
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,276,160,176 99.9012 1,262,088 0.0988 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,582,954 99.8560 19,300 0.0015 1,820,010 0.1425
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,274,737,241 99.7898 2,685,023 0.2102 0 0.0000
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8、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,275,582,954 99.8560 19,300 0.0015 1,820,010 0.1425
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,269,270,219 99.3618 3,883,047 0.3039 4,268,998 0.3343
10、 议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5/8
A股 42,811,295 37.0536 72,727,489 62.9464 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日
常性关联交易预计情况的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 42,811,295 37.0536 72,727,489 62.9464 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
增补雷辉先生
为公司第五届
12.01 1,277,306,460 99.9909 是
董事会独立董
事
增补刘志阳先
生为公司第五
12.02 1,277,316,450 99.9917 是
届董事会独立
董事
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司董事 2021 年度薪
4 114,276,696 98.9076 1,262,088 1.0924 0 0.0000
酬的议案
关于公司 2021 年度利润分
7 112,853,761 97.6760 2,685,023 2.3240 0 0.0000
配的议案
关于续聘会计师事务所的
9 107,386,739 92.9443 3,883,047 3.3608 4,268,998 3.6949
议案
关于与公司控股股东签署
10 42,811,295 37.0536 72,727,489 62.9464 0 0.0000
《金融服务协议》的议案
关于公司 2021 年度日常性
关联交易执行情况与 2022
11 42,811,295 37.0536 72,727,489 62.9464 0 0.0000
年度日常性关联交易预计
情况的议案
增补雷辉先生为公司第五
12.01 115,422,980 99.8997
届董事会独立董事
增补刘志阳先生为公司第
12.02 115,432,970 99.9084
五届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、11 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团
有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数量分别
为 1,103,789,306 股、58,094,174 股，上述股东对上述两个议案均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：梁爽、徐小平
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
7/8
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
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