证券代码：601098     股票简称：中南传媒     编号：临 2022-038



                 中 南出版传媒集团股份有限公司
               第 五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次会议于 2022 年 8 月 18

日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监
事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    本次会议由公司监事会主席徐述富召集，采用记名投票方式，审议并
通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经认真审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司
2022 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2022 年半年度报告及其
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》


                                  1/2
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2022 年半年
度风险持续评估报告的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                     中南出版传媒集团股份有限公司监事会

                             二〇二二年八月二十四日




                                 2/2