证券代码：601098    股票简称：中南传媒     编号：临 2022-037



               中 南出版传媒集团股份有限公司
             第 五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 8 月

18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如

下议案：
    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2022 年上半年募集资金存放与实
际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2022-039）。




                                 1/2
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2022 年半年
度风险持续评估报告的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、

丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。


   特此公告。


                          中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                二〇二二年八月二十四日




                                2/2