证券代码：601098     股票简称：中南传媒       编号：临 2023-005



               中南出版传媒集团股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

九次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 2 月 20

日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董

事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如

下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更注册地址暨修订<公司章程>的

公告》（编号：临 2023-007）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》




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    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司总经理的公告》（编号：

临 2023-008）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会非独立董

事的公告》（编号：临 2023-009）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的通知》（编号：临 2023-011）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                      二〇二三年二月二十八日




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