中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing & Media Group Co.,Ltd




   2023 年第二次临时股东大会会议资料




             二〇二三年三月十六日
议案一：



              关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
    为进一步满足公司经营发展需要，优化中南出版传媒集团股
份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，结合实际情况，拟增
设 2 名副董事长和变更公司住所，对《公司章程》部分条款进行
相应修订，具体修订内容如下：
    一、第五条原为：公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号 邮
政编码：410005”
   现拟修订为：“公司住所：长沙市开福区文创路 6 号 邮政编
码：410022”
    二、第六十九条原为：“股东大会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
主持。”
   现拟修订为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副
董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举
的一名董事主持。”
    三、第一百二十四条原为：“董事会由 9 名董事组成，设董事
长 1 人。”
    现拟修订为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董

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事长 2 人。”
    四、第一百二十九条原为：“董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。”
    现拟修订为：“ 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。”
    五、第一百三十一条原为：“公司董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
    现拟修订为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长
履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举一名董事履行职务。”
    请各位股东及股东代表审议。


                   中南出版传媒集团股份有限公司董事会
                          二〇二三年三月十六日




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议案二：



关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟增补熊名辉、黄
步高、周亦翔、王清学等同志为公司第五届董事会非独立董事（简
历附后），任期至本届董事会任期届满。
    公司独立董事对本议案发表独立意见如下：根据对熊名辉、
黄步高、周亦翔、王清学等同志的个人履历等相关资料认真审核，
我们认为其符合公司董事的任职资格，工作能力、业务素质、管
理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程序规范，符合
《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现熊名辉、黄步高、周
亦翔、王清学等同志存在《公司法》规定不得担任相应职务的情
形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提请
公司股东大会审议。
    请各位股东及股东代表审议。


    附件：熊名辉等四位同志简历


                 中南出版传媒集团股份有限公司董事会
                        二〇二三年三月十六日



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附件：
                   熊名辉等四位同志简历

    熊名辉，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南湘潭人，中共党员，中南大学传播学专业文学硕士。
1986 年 7 月至 2011 年 5 月历任湘潭县歇马乡中心小学教师、教
导主任、副校长，湘潭县教育局办公室科员，湘潭市教育委员会
办公室科员、宣传法规科副科长，湘潭市教育局办公室主任，湖
南教育电视台党委委员、台长助理兼新闻中心主任、副台长。2011
年 5 月至 2011 年 12 月任湖南教育报刊社党委委员、副社长兼副
总编，2011 年 12 月至 2015 年 7 月任湖南教育报刊社党委书记，
2015 年 7 月至 2016 年 7 月任湖南教育报刊社社长，2016 年 7 月
至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司总经理，2019 年 6
月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司党委书记，2019
年 8 月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司董事长，2019
年 1 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经
理。
       黄步高，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南桂东人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学伦理
学专业哲学硕士。1995 年 6 月至 2000 年 7 月在江南机器厂工作，
历任党建科、领导干部科科长，2000 年 7 月至 2000 年 11 月在湘
潭市旅游局任科员，2000 年 12 月至 2006 年 4 月在潇湘晨报社工
作，历任人力资源部经理、行政管理中心副总监兼人力资源部经



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理、社委会秘书、社委、党总支副书记兼人力资源部经理、副总
经理，2006 年 4 月至 2008 年 1 月任湖南出版投资控股集团有限
公司人力资源部副部长，2008 年 1 月至 2009 年 3 月任人力资源
部部长，2009 年 3 月至 2013 年 11 月任湖南省新华书店有限责任
公司董事、总经理、党委副书记，2013 年 11 月至 2014 年 9 月任
党委书记、董事，2014 年 9 月至 2022 年 3 月任中南出版传媒集
团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理、 书屋》杂志主编，
其间 2014 年 9 月至 2015 年 12 月兼任党总支书记，2015 年 12 月
至 2022 年 3 月兼任党委书记，2014 年 9 月至 2016 年 11 月兼任
湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，其间 2014 年 9 月
至 2016 年 7 月兼任董事长。2020 年 8 月迄今任中南出版传媒集
团股份有限公司副总经理。2022 年 11 月迄今任湖南出版投资控
股集团有限公司党委委员。
    周亦翔，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理专业硕士。历
任隆回县新华书店农村发行员，邵阳市新华书店办公室调研员，
湖南省新华书店办公室调研员、办公室副主任、综合事务部部长、
综合管理部部长、综合管理部支部委员会书记、总经理助理，2008
年 1 月至 2010 年 1 月任湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公
司总经理，其间 2009 年 9 月至 2010 年 1 月任湖南省新华书店有
限责任公司邵阳市分公司党委书记，2010 年 1 月至 2014 年 9 月
历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室副主任、主任，2014
年 9 月至 2019 年 2 月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经



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理，2016 年 7 月迄今任天闻数媒科技（北京）有限公司董事，2019
年 2 月迄今任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020 年 5 月
迄今任湖南省新华书店有限责任公司党委书记。2021 年 9 月至
2023 年 1 月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022 年 11
月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2023 年 2 月
迄今任中南出版传媒集团股份有限公司总经理。
    王清学， 男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学工
商管理专业工商管理硕士。1994 年 7 月至 2000 年 12 月在湖南省
新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员，2000 年 12 月
至 2009 年 11 月在湖南出版集团工作，历任人力资源部、审计室
副科级干事、审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009
年 11 月至 2014 年 9 月在湖南省新华书店有限责任公司任财务总
监，其间 2014 年 1 月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司
董事，2014 年 9 月至 2021 年 8 月任中南出版传媒集团股份有限
公司资产财务部部长，其间 2015 年 12 月至 2016 年 8 月任湖南泊
富基金管理有限公司董事。2021 年 8 月迄今任中南出版传媒集团
股份有限公司财务总监。

    上述同志均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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议案三：


关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

    因公司人事调整，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

拟增补王斗同志为公司第五届监事会非职工监事，任期至本届监

事会任期届满。

    王斗同志简历如下：王斗，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，
无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，空军电讯工程学
院无线电通信工程专业工学学士。1989 年 7 月至 2003 年 10 月历
任空军电讯工程学院外训队见习排长、五系副连职区队长、外训
队正连职干事，国防科技大学自动控制系学员队正连职副队长、
自动控制系学员七队副队长（副营职）、通信站副站长，湖南文艺
出版社员工，湖南省新闻出版局音像处副科级干事，湖南出版集
团党委办、监察室副主任，湖南出版基地工程指挥部办公室副主
任、党委办副主任。2003 年 10 月至 2012 年 10 月任湖南省远景
光电实业有限公司总经理，2005 年 2 月至 2016 年 1 月任湖南省
远景光电实业有限公司董事长，2009 年 3 月至 2015 年 11 月任湖
南出版投资控股集团有限公司实业经营部部长，2010 年 1 月至
2016 年 1 月兼任湖南远泰生物技术有限公司董事长，2010 年 1 月
至 2017 年 4 月兼任湖南远科航表面工程有限公司董事长，2013



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年 12 月至 2016 年 1 月任湖南省远科航远泰生物公司联合党支部
书记，2015 年 11 月至 2016 年 3 月任中南出版传媒集团股份有限
公司基金公司党支部书记，2015 年 12 月至 2017 年 4 月任湖南泊
富基金管理有限公司监事，2017 年 4 月迄今任湖南正茂医疗健康
有限公司党总支书记、董事长，2019 年 3 月迄今任湖南出版投资
控股集团有限公司监事。王斗未持有公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    请各位股东及股东代表审议。


                       中南出版传媒集团股份有限公司监事会
                                 二〇二三年三月十六日




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