证券代码：601111             股票简称：中国国航            编号：临 2016-049




                   中国国际航空股份有限公司
          第四届董事会第三十六次会议决议公告


公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件
的方式发出。本次会议于 2016 年 8 月 30 日上午 9:30 在北京市朝阳区霄云路 36
号国航大厦 29 层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事
10 人，实际出席董事 9 人。非执行董事冯刚先生因公务未能亲自出席，授权委
托非执行董事曹建雄先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决；非执行董事
史乐山 (John Robert Slosar)先生因公务未能出席。本次会议由董事长蔡剑江先生
主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公
司章程的规定，合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于 2016 年半年度报告（含财务报告）的议案》

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准公司 2016 年半年度报告（含财务报告）。详情请见公司另行公告的《中
国国际航空股份有限公司 2016 年半年度报告》。

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    （二）非关联/连董事审议通过了《关于与国泰航空有限公司续展持续性关
联/连交易框架协议及签署持续性关联/连交易的定价政策备忘录和确定
2017-2019 年度交易上限的议案》

    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

    出席会议的关联/连董事蔡剑江先生、宋志勇先生和邵世昌先生回避表决。
经独立董事事前认可，非关联/连董事批准公司与国泰航空有限公司续展持续性
关联/连交易框架协议及签署定价政策备忘录并确定 2017-2019 年各年的交易上
限，并授权管理层具体予以实施。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份
有限公司持续关联交易公告》。

    （三）非关联/连董事审议通过了《关于与中国航空（集团）有限公司重新
签署持续性关联/连交易框架协议和调整 2017-2019 年度交易上限的议案》

    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

    关联/连董事蔡剑江先生、曹建雄先生和冯刚先生回避表决。经独立董事事
前认可，非关联/连董事批准公司与中国航空（集团）有限公司重新签署持续性
关联/连交易框架协议及批准调整该框架协议下的 2017-2019 年度交易上限，并
授权管理层具体予以实施。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公
司持续关联交易公告》。

    （四）非关连董事审议通过了《关于与中国国际货运航空有限公司重新签署
持续性关连交易框架协议和调整 2017-2019 年度交易上限的议案》

    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

    出席会议的关连董事蔡剑江先生、宋志勇先生和邵世昌先生回避表决。经独
立董事事前认可，非关连董事批准公司与中国国际货运航空有限公司重新签署持
续性关连交易框架协议及批准调整该框架协议下的 2017-2019 年度交易上限，并
授权管理层具体予以实施。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公
司持续关联交易公告》。

    本议案须提交公司股东大会由非关连股东审议批准。


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特此公告。




                                     承董事会命

                                         饶昕瑜

                                     董事会秘书

                 中国北京，二零一六年八月三十日




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