证券代码：601111           证券简称：中国国航         公告编号：2019-014



                   中国国际航空股份有限公司
       关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


   2018 年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 30 日


3. 股权登记日


    股份类别           股票代码           股票简称         股权登记日
       Ａ股             601111            中国国航          2019/4/30


二、    增加临时提案的情况说明


1. 提案人：中国航空集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 4 月 4 日公告了股东大会召开通知，合计持有 51.70%股份
的股东中国航空集团有限公司，在 2019 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。

                                    1
3. 临时提案的具体内容


         关于调整独立董事酬金的议案


三、        除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 4 日公告的原股东大会通知
         事项不变。


四、        增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 5 月 30 日 11 点
召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议
室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日
                       至 2019 年 5 月 30 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


         原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
     1      关于 2018 年度董事会工作报告的议案                      √
                                          2
  2      关于 2018 年度监事会工作报告的议案                       √
  3      关于选举曹建雄先生为非执行董事的议案                     √
  4      关于 2018 年度财务报告的议案                             √

  5      关于 2018 年度利润分配方案的议案                         √
  6      关于续聘 2019 年度国际和国内审计师及内控审计师           √
         的议案
  7      关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案                 √
  8      关于调整独立董事酬金的议案                               √

本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1、2、3、4、5、6、7 已分别经公司第五届董事会第十次会议、第
五届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》及《中国国
际航空股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》。议案 8 已经公司第五
届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 5 月 15 日在《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                            中国国际航空股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 14 日
       报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

                                        3
附件 1：授权委托书


                                授权委托书


中国国际航空股份有限公司：


       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月
30 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号             非累积投票议案名称           同意     反对    弃权

  1      关于 2018 年度董事会工作报告的议案

  2      关于 2018 年度监事会工作报告的议案

  3      关于选举曹建雄先生为非执行董事的
         议案

  4      关于 2018 年度财务报告的议案

  5      关于 2018 年度利润分配方案的议案

  6      关于续聘 2019 年度国际和国内审计师
         及内控审计师的议案

  7      关于授权公司董事会发行债务融资工
         具的议案

  8      关于调整独立董事酬金的议案




                                        4
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                              委托日期：   年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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