中国国航:关于2018年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-15
证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2019-014
中国国际航空股份有限公司
关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601111 中国国航 2019/4/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国航空集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 4 日公告了股东大会召开通知,合计持有 51.70%股份
的股东中国航空集团有限公司,在 2019 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予
以公告。
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3. 临时提案的具体内容
关于调整独立董事酬金的议案
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 30 日 11 点
召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 30 日
至 2019 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2
2 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于选举曹建雄先生为非执行董事的议案 √
4 关于 2018 年度财务报告的议案 √
5 关于 2018 年度利润分配方案的议案 √
6 关于续聘 2019 年度国际和国内审计师及内控审计师 √
的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 √
8 关于调整独立董事酬金的议案 √
本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、4、5、6、7 已分别经公司第五届董事会第十次会议、第
五届监事会第八次会议审议通过,详见公司于 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》及《中国国
际航空股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》。议案 8 已经公司第五
届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于 2019 年 5 月 15 日在《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布
的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案:7
3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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附件 1:授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月
30 日召开的贵公司 2018 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
3 关于选举曹建雄先生为非执行董事的
议案
4 关于 2018 年度财务报告的议案
5 关于 2018 年度利润分配方案的议案
6 关于续聘 2019 年度国际和国内审计师
及内控审计师的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工
具的议案
8 关于调整独立董事酬金的议案
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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