证券代码：601111             股票简称：中国国航         公告编号：2019-044




                   中国国际航空股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、    股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

    2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 19 日


3. 股权登记日


    股份类别          股票代码             股票简称        股权登记日

       Ａ股            601111              中国国航         2019/11/19



二、    增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国航空集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 11 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
51.70%股份的股东中国航空集团有限公司，在 2019 年 12 月 3 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
                                    1
规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


     关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案
     关于选举赵晓航先生为监事的议案


三、    除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 2 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)    现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 12 月 19 日 9 点 00 分

召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议
室


(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 19 日

                     至 2019 年 12 月 19 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。
                                       2
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
        关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易
  1                                                               √
        框架协议及申请 2020-2022 年年度交易上限的议案
        关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易
  2                                                               √
        框架协议及申请 2020-2022 年年度交易上限的议案
  3     关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案                      √
  4     关于选举赵晓航先生为监事的议案                            √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案 1、2 已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十
   六次会议审议通过，详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海
   证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中
   国国际航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国
   际航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。议案 3 已经公司
   第五届董事会第十七次会议审议通过，议案 4 已经公司第五届监事会第十二
   次会议审议通过，详见公司于 2019 年 12 月 4 日在《中国证券报》《上海证券
   报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国
   国际航空股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》和《中国国际
   航空股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

   应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有
限公司、国泰航空有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


                                    3
    特此公告。



                                       中国国际航空股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 3 日




附件 1：授权委托书




    报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容.




                                  4
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

     兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号            非累积投票议案名称                同意       反对        弃权
       关于与中国国际货运航空有限公司签署持
 1     续关联交易框架协议及申请 2020-2022 年
       年度交易上限的议案
       关于与中国航空（集团）有限公司签署持
 2     续关联交易框架协议及申请 2020-2022 年
       年度交易上限的议案
 3     关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案

 4     关于选举赵晓航先生为监事的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：     年   月     日


备注：就本次股东大会审议的议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”。




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