证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-032
中国国际航空股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总
部大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,792,001,697
其中：A 股股东持有股份总数 7,340,240,926
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,451,760,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.3005
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.5359
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.7646
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年度股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，会
议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，宋志勇先生、许汉忠先生、李大进先生因公
务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，何超凡先生、肖艳君女士因公务未能出席本
次股东大会；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 7,339,896,832 99.9953 31,100 0.0004 312,994 0.0043
H股 3,447,440,431 99.8748 14,300 0.0004 4,306,040 0.1247
普通股合计： 10,787,337,263 99.9568 45,400 0.0004 4,619,034 0.0428
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,339,896,932 99.9953 31,100 0.0004 312,894 0.0043
H股 3,447,440,431 99.8748 14,300 0.0004 4,306,040 0.1247
普通股合计： 10,787,337,363 99.9568 45,400 0.0004 4,618,934 0.0428
3、 议案名称：关于选举冯刚先生为非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,339,700,279 99.9926 540,547 0.0074 100 0.0000
H股 3,430,060,390 99.3713 20,877,121 0.6048 823,260 0.0239
3
普通股 10,769,760,669 99.7939 21,417,668 0.1985 823,360 0.0076
合计：
4、 议案名称：关于 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,339,813,432 99.9942 114,500 0.0016 312,994 0.0043
H股 3,446,753,531 99.8549 700,040 0.0203 4,307,200 0.1248
普通股合计： 10,786,566,963 99.9496 814,540 0.0075 4,620,194 0.0428
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,340,202,326 99.9995 38,500 0.0005 100 0.0000
H股 3,450,924,471 99.9758 14,300 0.0004 822,000 0.0238
普通股合计： 10,791,126,797 99.9919 52,800 0.0005 822,100 0.0076
4
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,340,206,926 99.9995 33,900 0.0005 100 0.0000
H股 3,450,923,231 99.9757 14,300 0.0004 823,240 0.0238
普通股合计： 10,791,130,157 99.9919 48,200 0.0004 823,340 0.0076
7、 议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,332,893,283 99.8999 7,043,610 0.0960 304,033 0.0041
H股 3,109,123,609 90.0736 256,555,795 7.4326 86,081,367 2.4938
普通股 10,442,016,892 96.7570 263,599,405 2.4425 86,385,400 0.8005
合计：
8、 议案名称：关于选举段洪义先生为独立非执行董事的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,340,192,126 99.9993 33,900 0.0005 14,900 0.0002
H股 3,444,902,909 99.8013 5,596,602 0.1621 1,261,260 0.0365
普通股 10,785,095,035 99.9360 5,630,502 0.0522 1,276,160 0.0118
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 7,284,719,617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 55,482,709 99.9304 38,500 0.0693 100 0.0003
普通股股东
其中：市值 34,405,600 99.8879 38,500 0.1117 100 0.0004
50 万以下普
通股股东
市值 50 万以 21,077,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2019 55,177,215 99.3802 31,100 0.0560 312,994 0.5638
年度董事
6
会工作报
告的议案
2 关于 2019 55,177,315 99.3804 31,100 0.0560 312,894 0.5636
年度监事
会工作报
告的议案
3 关于选举 54,980,662 99.0262 540,547 0.9735 100 0.0003
冯刚先生
为非执行
董事的议
案
4 关于 2019 55,093,815 99.2300 114,500 0.2062 312,994 0.5638
年度财务
报告的议
案
5 关于 2019 55,482,709 99.9304 38,500 0.0693 100 0.0003
年度利润
分配方案
的议案
6 关于续聘 55,487,309 99.9387 33,900 0.0610 100 0.0003
2020 年度
国际和国
内审计师
及内控审
计师的议
案
7 关于授权 48,173,666 86.7660 7,043,610 12.6863 304,033 0.5477
公司董事
会发行债
务融资工
具的议案
8 关于选举 55,472,509 99.9121 33,900 0.0610 14,900 0.0269
段洪义先
生为独立
非执行董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、8 项议案为普通决议案，已经出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括
7
二分之一）通过；第 7 项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人
员资格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2019 年度股东大会的
法律意见书。
中国国际航空股份有限公司
2020 年 5 月 26 日
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