证券代码：601111            股票简称：中国国航         公告编号：2020-033




                   中国国际航空股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2020 年 6 月 3 日
以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 6 月 9 日 11:00 在北京市顺义区空港
工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合电话方式召开。应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监
事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）关于参与国泰航空资本重组项目的议案

    表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通
过。

    作为国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”）股东，同意在国泰航空股
东会上对其配股方案投赞成票并签署不可撤销承诺，详见公司同日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国国际航空股份有限公司关于
承诺认购国泰航空有限公司配发股份事宜暨公司股票复牌的公告》；同意在国泰
航空股东大会上对投票赞成其资本重组计划的相关决议案。

                                     1
   （二）关于任命段洪义先生为董事会相关专门委员会委员的议案

   表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

   批准段洪义先生为董事会审计和风险管理委员会委员、战略和投资委员会
委员。

   （三）关于聘任张胜先生为公司副总裁的议案

   表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

   同意聘任张胜先生为公司副总裁。张胜先生简历详见附件。



   特此公告。




                                        中国国际航空股份有限公司董事会

                                          中国北京，二〇二〇年六月九日




                                  2
附件：张胜先生简历

    张胜先生，48 岁，毕业于中国人民大学/美国城市大学工商管理专业，大学
学历，工商管理硕士。曾任原新疆航空运输部市场处副经理、总签派室副主
任、市场营销部副总经理，中国南方航空集团有限公司新疆公司营销部总经
理，中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部副总经理、上海基地副总经
理、新疆分公司副总经理，贵州航空总经理、党委副书记，北京分公司常务副
总经理。2017 年 8 月至 2020 年 5 月任中国南方航空股份有限公司北京分公司总
经理、党委副书记。2020 年 4 月因在北京大兴国际机场建设及运营筹备期间工
作成绩突出，被中国民航局评为先进个人。2020 年 5 月任中国航空集团有限公
司副总经理、党组成员，2020 年 6 月任本公司副总裁、党委常委，2020 年 6 月
任本公司副总裁、党委常委。




                                    3