证券代码：601111            股票简称：中国国航          公告编号：2020-058




                 中国国际航空股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会
议于 2020 年 12 月 29 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）关于选举新任董事长和董事长辞任的议案

    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，表决结果：通
过。

    同意蔡剑江先生不再担任公司董事长和董事职务。选举宋志勇先生为公司
新任董事长，同时宋志勇先生不再担任副董事长、总裁职务。

    （二）关于变更香港联交所授权代表的议案

    表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准公司在香港联交所授权代表由蔡剑江先生变更为宋志勇先生。

    特此公告。




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       中国国际航空股份有限公司董事会

    中国北京，二〇二〇年十二月二十九日




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