中国国航:中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告2021-08-28
证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2021-027
中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事
会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知和资料已于 2021 年 8 月 20 日以
电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 27 日 11:00 在北京市顺义区空港工
业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议方式召
开。应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议由董事长宋志勇先生主
持,公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及
公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于 2021 年半年度报告的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
批准 2021 年半年度报告(财务报告)。公司 2021 年半年度报告全文详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)关于 12 架 A330-200 飞机退出的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
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批准公司退出 12 架 A330-200 飞机,并授权经理层办理与飞机退出相关事
宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二一年八月二十七日
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