证券代码：601111             股票简称：中国国航         公告编号：2021-031




                   中国国际航空股份有限公司
   关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
会秘书周峰先生的辞呈。周峰先生因退休，申请辞去公司董事会秘书及公司秘书
职务。公司董事会已同意周峰先生的辞职申请，周峰先生自 2021 年 9 月 30 日起
不再担任公司董事会秘书及公司秘书职务。公司董事会对周峰先生在担任董事会
秘书及公司秘书期间为公司作出的突出贡献表示感谢。

    根据公司董事长提名，经上海证券交易所资格审查合格，公司第五届董事会
第三十二次会议审议通过了《关于聘任黄斌为公司董事会秘书及联席公司秘书的
议案》，批准聘任黄斌先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，聘任禤浩贤先生
为联席公司秘书，自董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对此事项已发表
同意的独立意见。黄斌先生和禤浩贤先生简历详见本公告附件。

    特此公告。



                                          中国国际航空股份有限公司董事会

                                          中国北京，二〇二一年九月三十日




                                    1
附件：

                              黄斌先生简历

    黄斌先生，58 岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计师。1983
年进入民航工作，曾任中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，财务部总
经理等职务。2003 年 4 月至 2007 年 5 月任中国国际航空公司西南分公司副总经
理、总会计师、党委常委，2007 年 6 月至 2011 年 12 月任中国国际航空股份有
限公司董事会秘书，2011 年 4 月至 2021 年 8 月任中国国际货运航空有限公司党
委书记、副总裁、党委委员、常委，2011 年 4 月任中国国际货运航空有限公司
董事、执行委员会成员，2021 年 9 月起任中国国际航空股份有限公司董事会秘
书及联席公司秘书。




                                禤浩贤先生简历

    禤浩贤先生，59 岁，持有英国莱斯特大学法律（荣誉）学士学位及香港大
学法学专业证书。禤先生一直为香港高等法院律师，现任禤氏律师行合伙人。1994
年 8 月至 2003 年 4 月任戴恩律师行合伙人，2003 年 4 月至今任禤氏律师行合伙
人。2018 年 6 月至 2020 年 2 月任福泽集团控股有限公司独立非执行董事，2020
年 4 月至 2020 年 8 月任中国国际航空股份有限公司联席公司秘书。2021 年 9 月
起任中国国际航空股份有限公司联席公司秘书。




                                    2