证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2021-046
中国国际航空股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总
部大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 204
其中：A 股股东人数 200
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,511,869,525
其中：A 股股东持有股份总数 8,234,000,287
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,277,869,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 79.2566
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.6892
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.5674
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由独立董事段洪义先
生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生、薛亚
松先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）
交易框架协议及申请 2022-2024 年年度交易上限的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：关于公司与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续
性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 3,054,015,238 99.9995 14,000 0.0005 2,000 0.0001
普通股合计： 4,003,295,808 99.9996 14,000 0.0003 2,100 0.0001
1.02 议案名称：关于公司与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务持续
性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 949,261,870 99.9980 18,700 0.0019 100 0.0001
H股 3,054,015,238 99.9995 14,000 0.0005 2,000 0.0001
普通股合计： 4,003,277,108 99.9991 32,700 0.0008 2,100 0.0001
1.03 议案名称：关于公司与中国航空集团有限公司签署《房地产租赁持续性
关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 3,054,015,238 99.9995 14,000 0.0005 2,000 0.0001
普通股合计： 4,003,295,808 99.9996 14,000 0.0003 2,100 0.0001
1.04 议案名称：关于公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作
持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 3,054,015,238 99.9995 14,000 0.0005 2,000 0.0001
普通股合计： 4,003,295,808 99.9996 14,000 0.0003 2,100 0.0001
1.05 议案名称：关于公司与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设
工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 3,054,015,238 99.9995 14,000 0.0005 2,000 0.0001
普通股合计： 4,003,295,808 99.9996 14,000 0.0003 2,100 0.0001
2、 议案名称：关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承
包经营收入持续关联交易 2021-2022 年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
H股 420,287,783 99.9990 0 0.0000 4,000 0.0010
普通股合计： 1,369,568,353 99.9997 0 0.0000 4,100 0.0003
3、 议案名称：关于修订《中国国际航空股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,175,270,967 99.2867 58,729,220 0.7132 100 0.0001
5
H股 2,955,635,826 90.1694 322,229,412 9.8305 4,000 0.0001
普通股合 11,130,906,793 96.6907 380,958,632 3.3092 4,100 0.0001
计：
4、 议案名称：关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,227,390,400 99.9197 6,609,887 0.0803 0 0.0000
H股 3,192,667,140 97.4007 85,198,098 2.5992 4,000 0.0001
普通股合计： 11,420,057,540 99.2025 91,807,985 0.7974 4,000 0.0001
5、 议案名称：关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,177,386,703 99.3124 56,613,484 0.6875 100 0.0001
H股 3,016,639,595 92.0305 261,225,643 7.9694 4,000 0.0001
普通股合 11,194,026,298 97.2390 317,839,127 2.7609 4,100 0.0001
6
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于公司 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
与中国航
空集团有
限公司签
署《政府包
机服务持
续性关联
（连）交易
框架协议》
并确定年
度交易上
限的议案
1.02 关于公司 949,261,870 99.9980 18,700 0.0019 100 0.0001
与中国航
空集团有
限公司签
署《相互提
供服务持
续性关联
（连）交易
框架协议》
并确定年
度交易上
限的议案
1.03 关于公司 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
与中国航
空集团有
限公司签
署《房地产
租赁持续
性 关 联
（连）交易
框架协议》
7
并确定年
度交易上
限的议案
1.04 关于公司 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
与中国航
空传媒有
限责任公
司签署《传
媒业务合
作持续性
关联（连）
交易框架
协议》并确
定年度交
易上限的
议案
1.05 关于公司 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
与中国航
空集团建
设开发有
限公司签
署《基本建
设工程项
目委托管
理持续性
关联（连）
交易框架
协议》并确
定年度交
易上限的
议案
2 关于调整 949,280,570 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
公司与中
国国际货
运航空有
限公司客
机腹舱货
运业务承
包经营收
入持续关
联 交 易
2021-2022
年度上限
的议案
8
3 关于修订 890,551,350 93.8132 58,729,220 6.1867 100 0.0001
《中国国
际航空股
份有限公
司公司章
程》的议案
4 关于修订 942,670,783 99.3036 6,609,887 0.6964 0 0.0000
《中国国
际航空股
份有限公
司股东大
会议事规
则》的议案
5 关于修订 892,667,086 94.0361 56,613,484 5.9638 100 0.0001
《中国国
际航空股
份有限公
司董事会
议事规则》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2 项议案为普通决议案且涉及公司的关联（连）
交易，其中：第 1 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集
团）有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股
东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第 2 项议
案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司、国泰航
空有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东
授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过。第 3、4、5
项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
9
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次
会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国国际航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会的法律意见。
中国国际航空股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
10
