证券代码：601111               股票简称：中国国航         公告编号：2022-010




                   中国国际航空股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、第六届监事会组成情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开
了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东
代表监事的议案》，何超凡先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士被选举为公司第六届
监事会股东代表监事，与公司经民主程序推选的职工代表监事王杰先生、秦浩先
生组成公司第六届监事会。



    二、监事会会议召开情况

    公司第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于
2022 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日下午 14:00
在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C903 会议室以现场会议
结合电话会议的方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由何
超凡先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。



    三、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
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表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，表决结果：通过。

同意选举何超凡先生为公司第六届监事会主席。



特此公告。




                                      中国国际航空股份有限公司监事会

                                    中国北京，二〇二二年二月二十五日




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