证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2022-008
中国国际航空股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航
总部大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,675,954,595
其中：A 股股东持有股份总数 7,409,360,573
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,266,594,022
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 73.5015
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.0118
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.4897
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长宋志勇先生
主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，薛亚松先生、段洪义先生、许汉忠先生、李
大进先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，赵晓航先生因公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于批准第六届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 7,407,819,888 99.9792 1,540,585 0.0207 100 0.0001
H股 3,265,983,553 99.9813 610,469 0.0187 0 0.0000
普通股合 10,673,803,441 99.9799 2,151,054 0.0201 100 0.0000
计：
2、 议案名称：关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,409,118,788 99.9967 241,685 0.0032 100 0.0001
H股 3,265,103,553 99.9544 1,490,469 0.0456 0 0.0000
普通股合 10,674,222,341 99.9838 1,732,154 0.0162 100 0.0000
计：
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举宋志勇先生
3.01
为第六届董事会执行 10,582,097,095 99.1209 是
3
董事的议案
关于选举马崇贤先生
3.02 为第六届董事会执行 10,673,139,000 99.9736 是
董事的议案
关于选举冯刚先生为
3.03 第六届董事会非执行 10,669,107,016 99.9359 是
董事的议案
关于选举贺以礼先生
3.04 为第六届董事会非执 10,652,941,270 99.7844 是
行董事的议案
4、 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举李福申先生
4.01 为第六届董事会独立 10,674,817,300 99.9893 是
非执行董事的议案
关于选举禾云先生为
4.02 第六届董事会独立非 10,674,846,634 99.9896 是
执行董事的议案
关于选举徐俊新先生
4.03 为第六届董事会独立 10,674,846,635 99.9896 是
非执行董事的议案
关于选举谭允芝女士
4.04 为第六届董事会独立 10,674,846,936 99.9896 是
非执行董事的议案
5、 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举何超凡先生
5.01 为第六届监事会股东 10,639,794,878 99.6613 是
代表监事的议案
关于选举吕艳芳女士
5.02
为第六届监事会股东 10,673,350,772 99.9756 是
4
代表监事的议案
关于选举郭丽娜女士
5.03 为第六届监事会股东 10,639,801,580 99.6614 是
代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于批准第
六届董事会 123,100,271 98.7639 1,540,585 1.2360 100 0.0001
1
董事薪酬的
议案
关于批准第
六届监事会 124,399,171 99.8060 241,685 0.1939 100 0.0001
2 股东代表监
事薪酬的议
案
关于选举宋
志勇先生为 104,443,125 83.7951 - - - -
3.01 第六届董事
会执行董事
的议案
关于选举马
崇贤先生为 123,595,562 99.1612 - - - -
3.02 第六届董事
会执行董事
的议案
关于选举冯
刚先生为第 122,916,531 98.6164 - - - -
3.03 六届董事会
非执行董事
的议案
关于选举贺
以礼先生为 120,951,509 97.0399 - - - -
3.04 第六届董事
会非执行董
事的议案
关于选举李
福申先生为 123,615,661 99.1774 - - - -
4.01
第六届董事
会独立非执
5
行董事的议
案
关于选举禾
云先生为第 123,615,662 99.1774 - - - -
4.02 六届董事会
独立非执行
董事的议案
关于选举徐 -
俊新先生为 123,615,663 99.1774 - - -
第六届董事
4.03
会独立非执
行董事的议
案
关于选举谭
允芝女士为 123,615,964 99.1776 - - - -
第六届董事
4.04
会独立非执
行董事的议
案
关于选举何
超凡先生为 121,181,906 97.2247 - - - -
5.01 第六届监事
会股东代表
监事的议案
关于选举吕
艳芳女士为 122,361,333 98.1710 - - - -
5.02 第六届监事
会股东代表
监事的议案
关于选举郭
丽娜女士为 121,182,008 97.2248 - - - -
5.03 第六届监事
会股东代表
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均为普通决议案且已经出席股东大会的股东
（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；
本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联（连）股东回避表决的情形且
均已对中小投资者单独计票。
6
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次
会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见。
中国国际航空股份有限公司
2022 年 2 月 25 日
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