证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2022-021
中国国际航空股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总
部大楼 C713 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,757,456,118
其中：A 股股东持有股份总数 7,483,295,564
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,274,160,554
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.06
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.54
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年度股东大会由公司董事会召集，由董事长宋志勇先生主持，会
议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，Patrick Healy（贺以礼）先生、谭允芝女士
因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 7,479,715,907 99.9521 3,277,963 0.0438 301,694 0.0041
H股 3,259,697,369 99.5583 12,547,185 0.3832 1,916,000 0.0585
普通股合 10,739,413,276 99.8323 15,825,148 0.1471 2,217,694 0.0206
计：
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,479,716,007 99.9521 3,277,963 0.0438 301,594 0.0041
H股 3,259,697,369 99.5583 12,547,185 0.3832 1,916,000 0.0585
普通股合 10,739,413,376 99.8323 15,825,148 0.1471 2,217,594 0.0206
计：
3、 议案名称：关于 2021 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 7,482,587,370 99.9905 406,500 0.0054 301,694 0.0041
H股 3,266,008,813 99.7510 6,235,741 0.1905 1,916,000 0.0585
普通股合计： 10,748,596,183 99.9176 6,642,241 0.0617 2,217,694 0.0206
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,483,266,664 99.9996 100 0.0000 28,800 0.0004
H股 3,274,100,554 99.9982 14,000 0.0004 46,000 0.0014
普通股合计： 10,757,367,218 99.9992 14,100 0.0001 74,800 0.0007
5、 议案名称：关于续聘 2022 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,475,720,765 99.8987 7,545,999 0.1008 28,800 0.0005
4
H股 3,273,220,554 99.9713 894,000 0.0273 46,000 0.0014
普通股合计： 10,748,941,319 99.9208 8,439,999 0.0785 74,800 0.0007
6、 议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,466,721,106 99.7785 16,545,758 0.2211 28,700 0.0004
H股 3,136,367,579 95.7915 137,746,975 4.2071 46,000 0.0014
普通股合 10,603,088,685 98.5650 154,292,733 1.4343 74,700 0.0007
计：
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 关 于 198,547,047 99.9854 100 0.0000 28,800 0.0146
2021 年
度 利 润
分 配 方
案 的 议
案
5 关 于 续 191,001,148 96.1854 7,545,999 3.8000 28,800 0.0146
聘 2022
5
年 度 国
际 和 国
内 审 计
师 及 内
控 审 计
师 的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5 项议案为普通决议案，已经出席股东
大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之
一）通过；第 6 项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过；本次股东大会审
议的所有议案均不涉及公司关联（连）股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人
员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2021 年度股东大会的
6
法律意见。
中国国际航空股份有限公司
2022 年 5 月 25 日
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