独立董事事前认可意见 2022—06


           中国国际航空股份有限公司
       独立董事关于第六届董事会第六次会议
             有关事项的事前认可意见

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟于
2022 年 8 月 2 日召开第六届董事会第六次会议，审议公司
2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）
涉及关联交易的相关议案。根据《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、
客观、公正的判断立场，我们对公司本次非公开发行 A 股股
票涉及关联交易事项的相关议案进行了事先审查，并发表事
前认可意见如下：
    一、公司本次非公开发行方案符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其
他适用的相关法律法规的规定。
    二、公司本次非公开发行 A 股股票的认购对象为包括公
司控股股东中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）
在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的
特定对象，中航集团拟与公司签署附条件生效的的股份认购
协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，中航集团于本次

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非公开发行 A 股股票前后，均为公司控股股东，系公司的关
联方，中航集团参与认购本次非公开发行的 A 股股票构成与
本公司的关联交易。
   三、本次非公开发行涉及的关联交易事项公平、公正、
公开，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，
不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所、香港证券及期货事务监察委
员会和香港联合交易所有限公司的有关规定。
   四、公司本次非公开发行 A 股股票符合未来公司的整体
战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能
力，符合股东利益最大化。
    综上，我们一致同意将公司本次非公开发行涉及关联交
易的相关议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，关联
董事在审议议案时应回避表决。
（以下无正文）




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