证券代码：601111             股票简称：中国国航            公告编号：2022-042



                   中国国际航空股份有限公司
              第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2022 年 8 月 30 日在北京市顺义区天竺工业开发区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席何超凡先生主持，公司董事会秘
书及相关部门负责人列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于 2022 年半年度报告的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的 2022 年半年度报告。
详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司 2022 年半年度报告》。
    （二）关于国航股份与国泰航空有限公司延展持续性关联（连）交易框架协
议及申请 2023-2025 年年度交易上限的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司与国泰航空有限公司延展持续性关联（连）交易框架协议三年，有
效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止；批准公司与国泰航空有限公司

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2023-2025 年各年的关联（连）交易年度交易上限申请金额分别为 7 亿元港币、8
亿元港币、9 亿元港币。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司
持续关联交易公告》。
    特此公告。




                                        中国国际航空股份有限公司监事会
                                        中国北京，二〇二二年八月三十日




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