证券代码：601111              股票简称：中国国航            公告编号：2022-065



                   中国国际航空股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年
12 月 29 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议
室以现场结合视频方式召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董
事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、
有效。
    二、 董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过《关于中国国际航空股份有限公司收购山东航空集团有限
公司股权实施方案的议案》。
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司受让山钢金控资产管理（深圳）有限公司、青岛市企发商贸有限公司
持有的山东航空集团有限公司股权，在上述股权转让完成后认购山东航空集团有限
公司新增的注册资本，并与相关方签署股权转让协议、增资协议及其他相关文件。
    特此公告。


                                              中国国际航空股份有限公司董事会
                                           中国北京，二〇二二年十二月三十日


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