证券代码：601111             股票简称：中国国航          公告编号：2023-005




                   中国国际航空股份有限公司
            第六届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发
出。本次会议于 2023 年 1 月 13 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，贺以礼董事因公
务委托马崇贤董事长代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件及公司章程的规定，合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）关于 2022 年度董事会工作报告的议案

    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准 2022 年度董事会工作报告。

    本议案须提请公司股东大会审议、批准。

    （二）关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    同意召开 2023 年第一次临时股东大会，授权董事会秘书办理与 2023 年第
                                     1
一次临时股东大会召开相关的事宜。

   特此公告。



                                       中国国际航空股份有限公司董事会

                                       中国北京，二〇二三年一月十三日




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