中国国际航空股份有限公司

 二○二三年第一次临时股东大会




         会议资料




        二○二三年二月
                             会 议 须 知

    为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“中国
国航”）股东在本公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）依
法行使权利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下：

    一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国
国际航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国国际航空
股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）规定，
认真做好本次会议的各项工作。

    二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法
权益。

    三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

    四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表
决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意
事项。

    五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会
议的议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的超过二分之一（不包括二分之一）通过。

    六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人、一名监
事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最
终公布各决议案的表决结果。

    七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系010-61462790、
61463939或邮箱luyuan@airchina.com、wubaochuan@airchina.com。




                                   I
                         会 议 议 程


   时间：现场会议召开时间为2023年2月10日 11:00开始

   地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

   主持人：董事长 马崇贤先生

   议   程：

   一、主持人宣布本次会议开始，介绍会议情况

   二、董事会秘书报告与会股东及股东代理人所代表的有表决权的股份情况
及本次会议合法性情况

   三、与会股东及股东代理人对议案进行审议

   1.关于选举肖健为第六届监事会股东代表监事的议案

   四、与会股东及股东代理人对议案进行表决

   五、现场会议休会（统计现场表决结果）

   六、宣布本次会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

   七、现场会议结束




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       中国国际航空股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案




 关于选举肖健为第六届监事会股东代表监事的议案


尊敬的各位股东、股东代理人：
     2023年1月13日，公司第六届监事会第八次会议审议通
过提名肖健先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
的 议 案 。 公 司 于 2023 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》上发布《中国国际航空股份有限公司第六届监事会
第八次会议决议公告》。
     现提请股东大会审议。


     肖健先生简历：
     肖健，59 岁，毕业于中共中央党校研究生院经济学专业，
研究生学历。1983 年进入民航工作，2009 年 12 月至 2011
年 4 月任公司总裁办公室主任，2011 年 4 月至 2016 年 3 月
任中航集团公司人力资源部总经理，2016 年 3 月起任中航有
限董事、党委委员，2016 年 3 月至 2022 年 10 月任中航有限
党委书记、副总裁、纪委书记。2022 年 10 月任中航有限总
裁。


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