独立董事意见 2023-1


            中国国际航空股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十六次会议有关事项的
                      独立意见

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 3 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，会议通过了
《关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁
的议案》和《关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖
烽先生为公司总经济师的议案》。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和
《中国国际航空股份有限公司章程》等相关规定，基于客观
公正、独立判断的立场，作为公司的独立董事，我们对第六
届董事会第十六次会议审议的《关于提名王明远先生为董事
候选人和聘任其为公司总裁的议案》和《关于聘任孙玉权先
生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济师的议案》
发表独立意见如下：
    一、关于提名王明远先生为董事候选人的独立意见
    1、公司董事会提名王明远先生为董事候选人，相关程
序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。
    2、王明远先生具有丰富的工作经验，具备履行相应职
责的能力，有利于公司发展，符合公司利益。
    3、同意提名王明远先生为董事候选人。
    二、关于聘任王明远先生为公司总裁的独立意见
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    1、公司董事会聘任王明远先生为公司总裁，相关程序
符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。
    2、王明远先生符合国家有关法律法规和公司章程中关
于总裁任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的能
力，有利于公司发展，符合公司利益。
    3、同意聘任王明远先生为公司总裁。
    三、关于聘任孙玉权先生为公司总会计师的独立意见
    1、公司董事会聘任孙玉权先生为公司总会计师相关程
序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。
    2、孙玉权先生符合国家有关法律法规和公司章程中关
于总会计师任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责
的能力，有利于公司发展，符合公司利益。
    3、同意聘任孙玉权先生为公司总会计师。
    四、关于聘任肖烽先生为公司总经济师的独立意见
    1、公司董事会聘任肖烽先生为公司总经济师相关程序
符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。
    2、肖烽先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于
总经济师任职资格和条件的有关规定，具有履行相应职责的
能力，有利于公司发展，符合公司利益。
    3、同意聘任肖烽先生为公司总经济师。


    （以下无正文）
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（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十
六次会议有关事项的独立意见》的签署页）




独立董事签字：




          李福申                                    禾云

          李福申                                    禾云




          徐俊新                                   谭允芝

          徐俊新                                   谭允芝




                                            2023 年 3 月 13 日