证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2018-052



               中国化学工程股份有限公司
               关于股东权益变动的提示公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



重要内容提示

 本次股东权益变动涉及控股股东中国化学工程集团有限公司

  （以下简称“中国化学工程”）国有股权无偿划转，转让方式

  为协议转让，不触及要约收购。

 本次股权划转未导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

 本次股权划转已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

 控股股东中国化学工程于 2018 年 4 月公开发行可交换债券，

  将其持有本公司的 762,935,220 股股份（约占本公司总股本

  的 15.4659%）作为担保及信托资产划转至“中国化学工程集

  团－中信建投证券－18 中化 EB 担保及信托财产专户”，并办

  理股票质押登记，由中信建投证券名义持有。划转完成后，

  中国化学工程对中国化学的直接持股比例由 64.6246%降低至

  49.1587%。鉴于直接持股比例发生变动，中国化学工程与北

  京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司于近日分别重

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  新签署了《国有股份无偿划转协议》。

一、本次权益变动基本情况

    2018 年 2 月，本公司控股股东中国化学工程接到国务院国

资委《关于无偿划转中国化学工程集团有限公司所持中国化学工

程股份有限公司部分股份的通知》（国资产权[2018]72 号），决

定将中国化学工程所持本公司 91,260,500 股、356,655,900 股

股份分别无偿划转给北京诚通金控投资有限公司（以下简称“诚

通金控”）和国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）。本次

中国化学工程划转本公司股份合计 447,916,400 股,占本公司总

股份数的 9.08%。

    就前述股份无偿划转事项，公司已于 2018 年 2 月 14 日在上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《证券日报》、《证券时

报》上发布了《中国化学关于股东权益变动的提示公告》、《中国

化学简式权益变动报告》（国新投资）、《中国化学简式权益变动

报告》（中国化学工程）的公告。

    自前次披露日至本次股份划转于近日正式实施期间，中国化

学工程于 2018 年 4 月以其持有的中国化学部分 A 股股票作为标

的股票向合格投资者公开发行可交换公司债券，将中国化学工程

持有的共计 762,935,220 股标的股票（约占本公司已发行股本总

数的 15.4659%）作为担保及信托资产划转至“中国化学工程集

团－中信建投证券－18 中化 EB 担保及信托财产专户”，并办理

股票质押登记，由中信建投证券名义持有。标的股票划转后，中

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国化学工程直接持有的中国化学的股份数由 3,187,935,800 股

减少至 2,425,000,580 股，直接持股比例由 64.6246%降低至

49.1587%。鉴于直接持股比例发生变动，中国化学工程与北京诚

通金控投资有限公司、国新投资有限公司于近日分别重新签署了

《国有股份无偿划转协议》。此外，国新投资通过二级市场集中

竞价交易持有中国化学 71,400 股，占总股本 0.0014%。

    本次国有股权无偿划转完成后，中国化学工程直接持有的中

国化学的股份数将由 2,425,000,580 股减少至 1,977,084,180 股，

直接持股比例由 49.1587%降至 40.0787%。

    本次股权划转完成后，本公司总股本、控股股东及实际控制

人均未发生变化。公司总股本仍为 4,933,000,000 股，其中：中

国化学工程直接持有 1,977,084,180 股，占总股本 40.0787%；

中国化学工程通过“中国化学工程集团-中信建投证券-18 中化

EB 担保及信托财产专户”持有 762,935,220 股，占总股本

15.4659%；国新投资持有 356,727,300 股，占总股本 7.2314%；

诚通金控持有 91,260,500 股，占总股本 1.8500%；其他社会公

众股股东持股比例为 35.3740%。



    二、国有股权划转前后本公司产权及控制关系

    1、本次划转前




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                                国务院国有资产监督管理委员会


                                            100%                        100%

              中国化学工程集团有限公司                         中国国新控股有限责任公司

                                                                         100%
中国化学工程集团-中信建投证券-18
                                                                  国新投资有限公司
   中化 EB 担保及信托财产专户


                         15.4659%        49.1587%                        0.0014%

                          中国化学工程股份有限公司




 2、本次划转后



                                   国务院国有资产监督管理委员会


                                                        100%

                   100%                                                                      100%

中国诚通控股集团有限公司              中国化学工程集团有限公司                 中国国新控股有限责任公司

                   100%                                                                      100%
                                     中国化学工程集团-中信
                                      建投证券-18 中化 EB 担
                                        保及信托财产专户           40.0787%
北京诚通金控投资有限公司                                                            国新投资有限公司
                                           15.4659%
                   1.8500%                 %                                                7.2314%
                   %                 中国化学工程股份有限公司




 三、其它安排



                                           4/5
    1、根据相关各方签署的股权划转协议，本次股权划转完成

后中国化学工程直接持有本公司 40.0787%股份，并通过“中国

化学工程集团-中信建投证券-18 中化 EB 担保及信托财产专户”

持有本公司 15.4659%股份，仍为本公司控股股东，未导致本公

司控制权变化，对本公司治理不构成重大影响；且本次无偿划转

不涉及职工分流安臵情况，也不涉及债券债务处臵事项，本公司

与现有职工劳动关系不变。

    2、根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本公司以及

信息披露义务人中国化学工程、国新投资分别履行权益变动报告

义务，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

    3、本公司及相关各方股东将按照相关法律、法规及规范性

文件的规定，办理相关的股份过户及其他手续。

    有关本次股权划转的后续情况，本公司将及时履行相应的信

息披露义务。


   特此公告。



                                 中国化学工程股份有限公司

                                 二○一八年十月二十二日




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