证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2018-057



              中国化学工程股份有限公司
       第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第三届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面

送达和电子邮件形式通知了全体董事。此次会议于 2018 年 10 月

30 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章

程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议由公司董事、总经理

刘家强先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.审议通过《关于公司向民生银行等 4 家金融机构申请综合

授信额度的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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特此公告。



                   中国化学工程股份有限公司

                     二○一八年十月三十日




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