证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2018-070



              中国化学工程股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第三届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子

邮件的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2018 年 12 月 28

日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定，会议

由公司董事长戴和根先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于开展股份公司无追索权应收账款转让业务

的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2. 审议通过《关于提请审议十一公司以持有的泽恒公司股

权为泽恒公司项目融资提供质押担保相关事项处理建议的议案》

                             1/2
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3.审议通过《关于晟达公司资产租赁并提前偿还银团贷款有

关事项的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。




                                  中国化学工程股份有限公司

                                  二○一八年十二月二十八日




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