证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2019-005



                  中国化学工程股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第三届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以电子邮

件的方式通知了公司全体董事。此次会议于 2019 年 1 月 28 日以

现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定，会议

由公司董事长戴和根先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意将该议案提交股东大会审议。

    2. 审议通过《关于向二级子公司增资的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    同意将该议案提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于公司 2019 年度综合授信额度计划的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4.审议通过《关于投资建设安庆高新区山口片综合开发 PPP

项目的关联交易议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案涉及与关联方共同投资，戴和根先生、刘家强先生作

为关联董事回避表决。

    5.审议通过《关于确定公司经营层 2019 年绩效合约的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                   中国化学工程股份有限公司

                                     二○一九年一月二十八日




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