证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2019-008



              中国化学工程股份有限公司
             关于签订 PPP 项目合同的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    合同类型：PPP 项目合同

    项目总投资：估算为人民币 1,326,935.5 万元，各单项工

      程应采用施工总承包的形式进行，施工合同价格不得超过

      经下浮后的施工图预算，下浮率为 2.50%。

    合同履行期限：合作期 15 年，其中整体建设期原则不超

      过 5 年，项目建设分三期进行，项目一期、二期、三期的

      建设期原则上分别不超过 1.5 年、1.5 年、2 年，各期项

      目自该期最后一个子项目竣工验收合格的次日起进入运

      营期，项目一期、二期、三期的运营期分别为 13.5 年、1.

      2 年、10 年。

    对上市公司当期业绩的影响: 本项目的顺利实施将对公

      司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。



    中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）及其

下属全资子公司中国化学工程第三建设有限公司（以下简称“三

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公司”）及东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）、

中国化学控股股东中国化学工程集团有限公司下属全资子公司

中化建工程集团北京建设投资有限公司（以下简称“北京建投”）

与中铁（上海）投资有限公司共同组建社会资本方联合体经公开

招标程序投标安徽省安庆高新区山口片综合开发 PPP 项目。

   一、审议程序情况

   目前，社会资本方联合体与安庆高新技术产业开发区管理委

员会已完成合同条款的谈判，并签署安徽省安庆高新区山口片综

合开发 PPP 项目协议，《关于投资建设安庆高新区山口片综合开

发 PPP 项目的关联交易议案》已经 2019 年 1 月 28 日公司第三届

董事会第二十五次会议审议通过。

   二、合同标的和对方当事人情况

   （一）合同标的情况：本项目合作区域位于安庆市高新区山

口片区，项目西起安皖快线，东、南临近皖河，北至站南路及现

状山体，总面积约 21.05 平方公里（具体以规划实测为准）；项

目合作内容涵盖项目投资、融资、勘察、设计（方案设计、初步

设计、施工图设计）、建设、运营维护、移交及产业导入服务。

   （二）合同对方当事人情况：安庆市人民政府授权安庆高新

技术产业开发区管理委员会作为本 PPP 项目的实施机构，代表

安庆市人民政府进行项目的政府采购工作，并与中标社会资本方

签订 PPP 项目合同，负责实施与项目有关的事宜。

    三、合同主要条款

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  （一）合同主体：

    甲方：安庆高新技术产业开发区管理委员会

    乙方：中国化学、北京建投、三公司、东华科技、中铁（上

海）投资有限公司组建的社会资本方联合体

  （二）项目总投资及其构成暂定：本项目建设期估算投资总

额为 1,326,935.5 万元人民币。本项目的资本金原则上设定为

不低于本项目总投资的 20%，投资总额和资本金的差额由项目公

司通过银行贷款等方式予以解决。

  （三）结算方式：本项目回报包括可用性服务费、运维绩效

服务费、产业导入服务费。付费机制为可行性缺口补助，当使用

者付费不足时，政府给予一定比例的缺口补助，政府根据绩效考

核内容进行支付。使用者付费内容包括地上管廊入廊费及日常维

护费、污水处理费、供热费、人才公寓与公租房、研发大楼、科

创中心建设租赁收入及项目范围内停车场收取的停车费等。

  （四）争议解决方式：如果争议未能根据协商解决，各方均

有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

  （五）合同生效条件和时间：本协议经安庆市政府审批通过

并出具相关批复文件、中国化学工程股份有限公司董事会审议通

过和甲乙双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效。

    四、说明合同履行对上市公司的影响

  （一）业绩影响



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    项目投资规模约 1,326,935.5 万元，占公司 2017 年度经审

计营业收入 5,857,142.73 万元的 22.65%。若该合同顺利履行，

会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利

签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，

为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程

建设与管理以及持续经营的能力。

  （二）独立性影响

  本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行

本合同而对上述合同当事人形成依赖。

    五、合同履行的风险分析

    该项目投资、建设、融资、运营等过程受多方面不确定因素

的影响，因 PPP 项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等

因素的影响，可能会导致项目发生无法如期投资、建设、运营、

移交等风险，若因政府财政资金调度或其他原因，导致政府付费

不能及时兑现，可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影

响。敬请广大投资者关注投资风险。

  特此公告。

                                   中国化学工程股份有限公司

                                     二○一九年一月二十九日




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