中国化学：第三届董事会第二十六次会议决议公告2019-04-12
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2019-013
中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第三届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮
件和书面送达的形式发出。会议于 2019 年 4 月 10 日在公司总部
十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董
事 7 人，现场出席董事 5 人，委托出席董事 1 人。徐保良董事委
托刘家强董事代为表决。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章
程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长戴和根
先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1/4
3. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意：以 2018 年 12 月 31 日总股数 4,933,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.18 元（含税）现金股息，共派发现金股利 5
82,094,000 元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东
的净利润之比为 30.13%，母公司剩余未分配利润 2,592,361,548.6
元结转以后年度。
同意将该议案提交股东大会审议。
4.审议通过《关于为子公司使用综合授信额度提供担保》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况报告》
的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度
日常关联交易情况预计》的议案；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
针对本议案，董事戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表
决。
同意将该议案提交股东大会审议。
7.审议通过《关于股份公司向集团公司申请财务资助相关方案》
的议案；
2/4
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构及审计费用》的
议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于公司“三供一业”分离移交事项》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过《关于公司 2018 年年度报告》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况
报告》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15. 审议通过《关于公司 2018 年度内控评价报告》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3/4
16. 审议通过公司《2018 年度社会责任报告》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17. 审议通过《关于公司 2019 年度投资计划》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
18. 审议通过关于修订《投资管理办法》的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。
上述第 2、3、4、5、6、8、10、13、14、15、16 项议案的
具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月十二日
4/4
