证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2019-016


              中国化学工程股份有限公司
    关于公司 2018 年度日常关联交易发生情况及
           2019 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过

了《关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联

交易情况预计的议案》，该议案尚须通过本公司 2018 年度股东大

会的批准。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易履行的审议程序

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于 2019 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过

了《关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联

交易情况预计的议案》。董事会在审议表决时逐项表决，关联董

事戴和根、刘家强回避了本项议案的表决，出席本次会议的非关

联董事一致表决通过，该议案尚须获得公司 2018 年度股东大会

的批准。
                              1/6
        公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案

 提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

        本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经

 营需要而发生的。日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，

 交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易

 价格确定或参考协议约定，交易的存在并不会影响公司的独立性。

 日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及

 《公司章程》等公司内部规章制度的规定，关联交易不存在损害

 公司及股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司本次公

 司 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联交易预

 计事宜，并同意将该事项提交公司 2018 年度股东大会审议。

        （二）2018 年日常关联交易发生情况

                                                         单位：万元

       关联交易                                      2018 年发   2017 年发
序                              关联人
         类别                                          生额        生额
号
                  中国化学工程第九建设有限公司       8,263.19    2,661.54
       接受关联
                中国化学工程重型机械化有限公司         12.25      650.94
       人提供的
1      服务或商 中化建工程集团南方建设投资有限公司   14,802.10      -
       品
                国化融资租赁（天津）有限公司          111.27        -

                                                     23,188.81   3,312.48
合计




                                         2/6
 （三）2019 年日常关联交易的预计金额
                                                                单位：万元

       关联交                                            2019 预计金 同类业务
                                     关联人
       易类别                                                 额     占比（%）
序号
                      中国化学工程第九建设有限公司       35,000.00     0.42
                      中国化学工程重型机械化有限公司     14,968.00     0.18
       接   受   关
                      中化建工程集团北京建设投资有限公
       联   人   提                                      90,000.00     1.08
                      司
       供   的   服
 1                    中化建工程集团南方建设投资有限公
       务   或   商                                      122,000.00    1.46
                      司
       品
                      山东省公路建设（集团）有限公司     13,800.00     0.17
                      国化融资租赁（天津）有限公司        5,000.00     0.06
                                                         280,768.00    3.37
                           合   计

       二、关联方介绍和关联关系

       1.名称：中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学

 工程”）

       法定代表人：戴和根

       注册资本：710,000.00 万元

       经营范围：工程施工（承包）、设计等

       住所：北京市东城区东直门内大街 2 号

       与股份公司的关联关系：控股股东

       2. 名称：中国化学工程第九建设有限公司（以下简称“九

 公司”）

       法定代表人：胡家兴

       注册资本：20,000 万元

       经营范围：化工石油工程，房屋建筑工程总承包等

                                          3/6
    住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗街

    与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

    3. 名称：中国化学工程重型机械化有限公司（以下简称“重

机公司”）

    法定代表人：温法玺

    注册资本：15,503.13 万元

    经营范围：岩土工程、大型设备的吊装运输等

    住所：北京市大兴区黄村镇南大庄村东

    与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

    4.名称：中化建工程集团北京建设投资有限公司（以下简称

“北建投”）

    法定代表人：郑江

    注册资本：100,000 万元

    经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、股权投资、施

工总承包、专业承包、劳务分包、房地产开发等

    住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼

A-6236 室

    与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

    5.名称：中化建工程集团南方建设投资有限公司（以下简称

“南方建投”）

    法定代表人：杨志明

    注册资本：100,000 万元

                             4/6
     经营范围：项目投资、房屋建筑工程施工、公路、铁路、市

政工程施工等

     住所：广州市黄埔区九佛建设路 333 号 912

     与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

     6.名称：山东省公路建设（集团）有限公司 （以下简称“山

东公路”）

     法定代表人：董冬益

     注册资本：101,000.00 万元

     经营范围：公路、独立桥梁和隧道的建设、经营，道路及桥

梁检测等

     住所：山东省济南市历下区经十路 3366 号（林家庄）

     与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

     7.名称：国化融资租赁（天津）有限公司（以下简称“国化

租赁”）

     法定代表人：凌晓哲

     注册资本：100,000.00 万元

     经营范围：租赁业务、兼营与主营业务有关的商业保理业务

等

     住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道 440 号恒盛

广场 4 号楼-11-5

     与股份公司的关联关系：控股股东控制的企业

     四、关联交易主要内容和定价政策

                            5/6
    九公司、重机公司、北建投和南方建投均是中国化学工程之

全资子公司，山东公路为中国化学工程的控股子公司，国化租赁

为中国化学工程之三级全资子公司。

    本公司下属子公司因工程施工、租赁经营、物资采购和委托

管理等需求，计划将部分专业工程分包给上述关联方或委托上述

关联方管理，并接受上述关联方提供的商品或租赁服务。分包业

务基于建筑市场通用规则采取招投标方式，有关工程公司按照投

标报价及评标标准确定中标单位；物资采购、租赁业务和委托管

理业务定价在市场交易价格的基础上协商确定，不影响公司独立

性。以上业务均不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业

优待的情况。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司及所属公司与关联方进行的工程总分包、租赁、物资采

购和委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原

则进行，利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加

公司工程承接数量，同时也有助于公司优化资产结构，丰富融资

渠道。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续

经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公

司独立性。

    特此公告。

                                 中国化学工程股份有限公司

                                   二〇一九年四月十二日

                           6/6