证券代码：601117   股票简称：中国化学    公告编号：临 2019-024


               中国化学工程股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第三届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮

件的方式发送至公司全体董事。本次会议于 2019 年 4 月 29 日以

通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事

张忠林先生缺席本次会议。会议由公司董事长戴和根先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章

程》、《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调

整事项的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   4.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发

布的专项公告。

   特此公告。



                                   中国化学工程股份有限公司

                                       二〇一九年四月三十日




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